Komunikat nr 20 w sprawie możliwość otrzymywania korespondencji od GIIF za pośrednictwem poczty elektronicznej

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego zmianami w organizacji pracy Instytucji Obowiązanych, Generalny Inspektor Informacji Finansowej umożliwia Instytucjom Obowiązanym zastąpienie dotychczasowej formy korespondencji prowadzonej za pośrednictwem fax-u, na rzecz korespondencji przekazywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Instytucje Obowiązane zainteresowane otrzymywaniem korespondencji z wykorzystaniem poczty elektronicznej od GIIF proszone są o:

* przesłanie na adres sekretariat.if@mf.gov.pl adresów elektronicznych skrzynek mailowych pracowników instytucji obowiązanej, za pośrednictwem których GIIF będzie prowadził korespondencję dotychczas realizowaną przy pomocy fax'u. Przesyłana informacja powinna zawierać: nr NIP instytucji obowiązanej, nazwę instytucji obowiązanej oraz adresy elektronicznych skrzynek mailowych;

* dbanie - w miarę możliwości wynikających z trudnego okresu reorganizacji pracy - o aktualność danych zgłaszanych w formularzu identyfikującym, o którym mowa w art. 77 ustawy AML, w tym o utrzymanie spójności pomiędzy zgłaszanymi do korespondencji e–mail'owej adresami skrzynek poczty elektronicznej a danymi zawartymi w formularzu identyfikującym.

W przypadku podania więcej niż jednego adresu korespondencja GIIF będzie kierowana na każdy z nich. Otrzymanie korespondencji od GIIF musi zostać potwierdzone informacją zwrotną o jej otrzymaniu.

Powyższy sposób komunikacji może zostać wykorzystany między innymi do korespondencji kierowanej w trybie art. 76, art. 86 ust. 3 i 5 oraz art. 87 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115).

Podkreślić należy, iż w powyższy sposób będzie w szczególności przesyłane żądanie GIIF, o którym mowa w art. 86 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy.