Komunikat nr 18 w sprawie zakresu informacji przekazywanych Generalnemu Inspektorowi przez instytucje obowiązane

Generalny Inspektor Informacji Finansowej przypomina, że zgodnie z art. 72 ust. 6 pkt 9 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, informacje przekazane przez instytucje obowiązane powinny zawierać numery rachunków wykorzystanych do przeprowadzenia transakcji oznaczone:

- identyfikatorem Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego (IBAN) lub

- identyfikatorem zawierającym kod kraju oraz numer rachunku w przypadku rachunków nieoznaczonych IBAN.

Powyższy zakres dotyczy również informacji przekazanych na podstawie art. 76 ust. 1 ww. ustawy, to jest w odpowiedzi na żądanie przedstawione przez Generalnego Inspektora.

Jednocześnie Generalny Inspektor zwraca uwagę, że zgodnie z art. 147 pkt 12 ww. ustawy instytucja obowiązana, która nie dopełnia obowiązku przekazania lub udostępnienia informacji, o którym mowa w art. 72 ustawy podlega karze administracyjnej.