Komunikat GIIF w sprawie zwolnienia z obowiązku rejestracji transakcji dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które w dniu 22 października 2009 r. stały się instytucjami obowiązanymi.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi obowiązku rejestracji transakcji przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w dniu 22 października 2009 r. stały się instytucjami obowiązanymi Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że wskazane wcześniej podmioty, na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1317), są zwolnione z obowiązku rejestracji transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) oraz przekazywania ich do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Delegacja ustawowa do wydania ww. przepisów wykonawczych wejdzie w życie w dniu 8 października 2010 r.