Ministerstwo Finansów, Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
Skróty:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
alternatywny fundusz inwestycyjny
ang. anti-money laundering and counter-terrorism financing, tj. przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
alternatywna spółka inwestycyjna
alternatywny system obrotu
biuro usług płatniczych
Centrum Antyterrorystyczne ABW
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Centralne Biuro Śledcze Policji
Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
dobrowolny fundusz emerytalny
dochód narodowy brutto
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (ang. Official Journal of the European Union – O.J. EU)
ang. European Central Bank, tj. Europejski Bank Centralny
Europejski Obszar Gospodarczy
ang. European Securities and Markets Authority, tj. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
ang. Egmont Secure Web, tj. system teleinformatyczny opracowany w ramach Grupy Egmont i...
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX