Bonarski Janusz, Zadania jednostek współpracujących

W Polsce nowoczesny system zwalczania prania pieniędzy kreowany jest od 2001 r. na podstawie ustawy z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Centrum tego systemu stanowi Generalny Inspektor Informacji Finansowej jako organ administracji państwowej, którego głównym zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji oraz podejmowanie działań w celu zapobiegania procederowi prania pieniędzy. Niniejszy komentarz dokładnie omawia zakres i zasady współdziałania z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej tzw. jednostek współpracujących.