Śniosek Krzysztof, Ułatwianie omijania sankcji i zagrożeń
Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 lipca 2013 r.
Ułatwianie omijania sankcji i zagrożeń
Wszelkiego rodzaju obostrzenia ze strony instytucji finansowych maja na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W tym celu szeroko rozumiany nadzór finansowy tworzy swego rodzaju czarne listy z niebezpiecznymi osobami, które nie są obsługiwane. Komentarz przedstawia sytuację, w której osoba z czarnej listy próbuje uzyskać informacje na temat własnej osoby od pracownika banku.
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX