Jaczewska-Żurek Magdalena, Sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie oceny ryzyka AML i CFT - jak instytucje finansowe powinny zaktualizować wewnętrzną ocenę ryzyka

W komentarzu przedstawione zostały główne założenia oraz metodyka przygotowania sprawozdania w sprawie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które ma wpływ na rynek wewnętrzny i dotyczy działalności transgranicznej, opublikowanego 27.10.2022 r., wskazane i scharakteryzowane zostały najistotniejsze zagrożenia na rynku finansowym i niefinansowym oraz określony został wpływ sytuacji geopolitycznej na rozwój tych zagrożeń. Autorka komentarza określa również obowiązki instytucji zobowiązanych związane z publikacją sprawozdania oraz wskazuje jego przydatność w zakresie aktualizacji wewnętrznych ocen ryzyka.