Kapica Wojciech, Odpowiedzialność banku uczestniczącego w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na gruncie Dyrektywy AML VI

Autor poniższego komentarza praktycznego podejmuje się wyjaśnienia odpowiedzialności banku na gruncie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1673 z 23.10.2018 r. w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych – dalej dyrektywa AML VI – ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonej w ramach dyrektywy AML VI rozszerzonej odpowiedzialności banku w sytuacji, gdy brak nadzoru lub kontroli wewnętrznej nad systemem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu umożliwił zamieszanie banku w proceder prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.