Kapica Wojciech, Szpojankowski Aleksander, Ochrona sygnalistów banku zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów oraz ustawą AML
Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2024
Status: Aktualny
Ochrona sygnalistów banku zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów oraz ustawą AML
Komentarz dotyczy wzajemnej relacji obowiązków banków w zakresie obsługi zgłoszeń naruszeń prawa i osób dokonujących takich zgłoszeń zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów i ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W komentarzu omawia się sposób realizacji obu obowiązków w taki sposób, aby zachować zgodność działalności banku z oboma aktami prawnymi. Wskazano na cechy wspólne i różnice dotyczące obu regulacji, jak też określono sposób spełniania wymogów obu ustaw w ramach jednego procesu.
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX