Hrycaniuk Lucyna, Obowiązki podmiotów prowadzących księgi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Komentarz przedstawia opis wymogów w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, przykładowe transakcje wymagające rejestrowania i raportowania. Zamieszczono w nim również przykład karty transakcji oraz formularza identyfikacyjnego, które należy wysłać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w przypadku zarejestrowania transakcji podejrzanej.