Nowość Bujalski Rafał, Nowe prawo o praniu pieniędzy opublikowane

19 czerwca 2024 r. w unijnym dzienniku urzędowym opublikowano lwią część pakietu legislacyjnego dotyczącego prania pieniędzy. Składa się on z trzech aktów prawnych - dwóch rozporządzeń i dyrektywy (czwarty z elementów pakietu został ogłoszony w ubiegłym roku). Nowe prawo m.in. rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ustanawia nowy ogólnounijny Urząd, który w ramach AML/CFT będzie prowadzić bezpośredni nadzór nad najbardziej ryzykownymi instytucjami kredytowymi i finansowymi oraz koordynować działania krajowych instytucji nadzorczych.