Zdziarska Edyta, Nowe podejście do ustalenia statusu PEP klienta i beneficjenta rzeczywistego

Dnia 31.10.2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 27.07.2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi. Rozporządzenie jest istną rewolucją w procesie ustalenia statusu PEP. Jakie problemy napotkały instytucje obowiązane podczas realizacji nowych obowiązków? Czy szczegółowy wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych, który znajduje się w rozporządzeniu, ułatwia ustalenie statusu PEP? Jakie wsparcie zapewniają listy PEP? Artykuł zawiera między innymi odpowiedzi na te pytania.