Majkowski Wojciech, Michna Marcin, Mrozik Michał, Karuzela podatkowa - jak wdrożyć w firmie skuteczną procedurę weryfikacji transakcji

Wszyscy podatnicy mogą paść ofiarą oszustów wykorzystujących mechanizm karuzeli podatkowej do oszustw podatkowych. Z tego powodu niezwykle istotne jest wdrożenie skutecznych procedur weryfikacji kontrahentów w celu identyfikacji podejrzanych podmiotów. Mówiąc o „procedurze weryfikacji kontrahentów” mamy na myśli kilka niezależnych procedur znajdujących zastosowanie do różnych rodzajów transakcji.