Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Instytucja blokady rachunku i wymiana danych o przestępstwach dokonywanych na szkodę banków

W komentarzu została dokonana analiza instytucji blokady rachunku bankowego oraz wymiany danych o przestępstwach dokonywanych na szkodę banku. Nowelizacja prawa bankowego z 25.06.2009 r. wprowadziła do ustawy regulację dotyczącą możliwości blokady rachunku w przypadkach innych niż tylko pranie brudnych pieniędzy, oraz udostępniania informacji o szkodliwych dla banku przypadkach przestępstw. Autor opisuje w jakich sytuacjach możliwa jest blokada rachunku oraz kiedy banki mogą wymieniać się między sobą informacjami o podmiotach wykorzystujących rachunki bankowe w celach przestępczych. Komentarz obejmuje również zmiany w Prawie bankowym, dotyczące blokady środków na rachunku bankowym oraz wstrzymywania określonej transakcji, dokonane na przestrzeni ostatnich lat.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?