Śniosek Krzysztof, Fikcyjne weryfikowanie dokumentacji, świadome przyjmowanie dokumentów fałszywych, pomocnictwo w fałszowaniu dokumentacji

Komentarz przedstawia zagadnienie fikcyjnej weryfikacji potencjalnego klienta banku. Według autora komentarza z procederem można mieć do czynienia w sytuacji, gdy pracownik banku, z powodu swojej niewiedzy lub fałszywego przekonania nie musi weryfikować lub nie chce klienta banku. Co może mieć też związek z działalnością przestępczą pracownika banku.