Kozłowska Magdalena, Trudności w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz w jego zwalczaniu w Polsce

Nie ma wątpliwości co do szkodliwości zjawiska prania brudnych pieniędzy i zasadności prowadzenia z nim walki. Proceder ten jest zjawiskiem występującym współcześnie na całym świecie i pociąga za sobą ogromne koszty w sferze gospodarczej i społecznej. Konieczność podjęcia skutecznej walki z praniem brudnych pieniędzy wynika z różnych przyczyn. Poza zagrożeniem dla stabilności systemu finansowego i jego instytucji, obrotu gospodarczego w ogóle oraz jego uczestników, jak również groźbą rozwoju zorganizowanych grup przestępczych, wśród szczególnie poważnych skutków omawianego procederu należy wskazać także rozwój korupcji i możliwość finansowania terroryzmu z wartości majątkowych podlegających „czyszczeniu”. Stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla państwa oraz jego obywateli.

Niestety pranie...