Ochnio Ariadna H., Przepadek narzędzi przestępstwa prania pieniędzy w świetle ewaluacji Moneyval

1. Uwagi wprowadzające. Komitet Ekspertów do Spraw Ewaluacji Środków Przeciwdziałających Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu działa w strukturach Rady Europy. Nazwę Moneyval uzyskał w 2002 r. w związku z rozpatrywaniem wniosku Księstwa Monako o dokonanie oceny wewnętrznych regulacji wymierzonych w pranie pieniędzy przez ówczesny Specjalny Komitet Ekspertów do Spraw Ewaluacji Środków Przeciwdziałających Praniu Pieniędzy, nazywany PC-R-EV, który od 1997 r. funkcjonował jako podkomitet Europejskiego Komitetu ds. Problemów Przestępczości Rady Europy (CDPC) . W trakcie prac nad wnioskiem Księstwa Monako w ramach Grupy sprawozdawców ds. współpracy prawnej (GR-J) stwierdzono, że skrót PC-R-EV nie oddaje dokładnie celu działalności Komitetu i zamiast niego zaproponowano nową nazwę – Moneyval. Rezolucja (2010)12 nadała Moneyval status niezależnego mechanizmu monitorującego . Moneyval może oceniać regulacje wewnętrzne pod kątem międzynarodowych standardów zwalczania prania pieniędzy...