Szczególne obowiązki i uprawnienia banków
Przepisy prawa
Zagadnienie aktualne
Akty prawne - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (113)
Dz.U. i M.P. - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (60)
- Prawo bankowe.
- Identyfikacja banku w systemie teleinformatycznym obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego.
- Szczegółowy zakres przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów oraz tryb usuwania tych informacji.
Powiązane przepisy:
rozdz. 8 - Pokaż powiązane przepisyPowiązane przepisy:
ogólne - Pokaż powiązane przepisyPowiązane przepisy:
ogólne - Pokaż powiązane przepisySprawdź wszystkie powiązane przepisy zamawiając bezpłatny dostęp testowy lub logując się do LEX-a.
Czym są "Dz.U. i M.P."?
Jest to zbiór aktów i przepisów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Treści te są ujednolicone i ocenione co do aktualności. Programy LEX oferują dostęp do wszystkich aktów prawa polskiego.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Dzienniki UE - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (14)
- Dyrektywa 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (wersja przekształcona)
- Rozporządzenie wykonawcze 2022/1220 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do formatu, w jakim oddziały firm z państw trzecich i właściwe organy są zobowiązane przekazywać informacje, o których mowa w art. 41 ust. 3 i 4 tej dyrektywy
- Rozporządzenie wykonawcze 2017/2382 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby przekazywania informacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE
Powiązane przepisy:
ogólne - Pokaż powiązane przepisyPowiązane przepisy:
ogólne - Pokaż powiązane przepisyPowiązane przepisy:
ogólne - Pokaż powiązane przepisySprawdź wszystkie powiązane przepisy zamawiając bezpłatny dostęp testowy lub logując się do LEX-a.
Czym są "Dzienniki UE"?
Jest to całościowa baza aktów prawnych publikowanych w Dziennikach UE; akty prawne są ujednolicone i ocenione co do obowiązywania. Programy LEX oferują dostęp do wszystkich aktów prawa europejskiego.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach UE, powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Dzienniki resortowe - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (39)
Czym są "Dzienniki resortowe"?
Dzienniki resortowe to zbiór aktów prawnych publikowanych w dziennikach urzędów centralnych i ministerstw. W systemie LEX dokumenty te są ujednolicone i ocenione co do obowiązywania, zawierają także odnośniki do odpowiednich zagadnień prawnych.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich aktów prawnych opublikowanych w dziennikach resortowych, powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Komentarze i publikacje - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (370)
Komentarze praktyczne - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (85)
Czym są "Komentarze praktyczne"?
Są to publikacje autorskie przygotowane specjalnie dla programu LEX. Autor omawia konkretne zagadnienie związane ze stosowaniem prawa, zwracając uwagę na trudności czy "pułapki".
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich komentarzy praktycznych powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Komentarze - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (34)
Czym są "Komentarze"?
Są to obszerne komentarze do najważniejszych ustaw ze wszystkich dziedzin prawa. Dzięki tym publikacjom zgromadzonym w LEX-ie możesz zapoznać się z różnymi poglądami prezentowanymi przez wybitnych sędziów, profesorów oraz doświadczonych praktyków.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do pełnych treści wszystkich komentarzy powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Monografie - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (117)
Czym są "Monografie"?
Monografie to publikacje, które zawierają dogłębną analizę poszczególnych zagadnień prawnych – zarówno najnowszych, jak i tych od dawna wywołujących spory w doktrynie. Wybitni autorzy LEX pomogą Ci rozwiać wiele wątpliwości.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich monografii powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Artykuły - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (41)
- Uwagi dotyczące analizy ryzyka AML/CFT na tle wyroku V SA/Wa 2574/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. WSA w Warszawie
- Problemy organów ścigania w dostępie do tajemnicy bankowej
- Debanking/derisking wobec międzynarodowego systemu AML/CFT(2) oraz szczególnych rozwiązań dla instytucji obowiązanych wynikających z art. 41 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (część 2)
Czym są "Artykuły"?
Są to publikacje naukowe, które pochodzą z najlepszych polskich periodyków prawniczych (w tym znajdujących się na ministerialnej liście czasopism punktowanych) oraz uczelni wyższych. Wybitni autorzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny artykułów.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do pełnych tekstów wszystkich artykułów powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Glosy - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (50)
- Środki na rachunku bankowym jako dowód rzeczowy. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 listopada 2021 r., I KZP 3/21
- Należyte sprawdzenie przez działającego w dobrej wierze sygnalistę dokładności i wiarygodności zgłaszanych informacji. Glosa do wyroku ETPC z 16.02.2021 r., Gawlik v. Liechtenstein
- Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym jako dowody rzeczowe. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 9.11.2021 r., I KZP 3/21
Czym są "Glosy"?
Są to krótkie teksty autorskie, które komentują orzeczenie sądu. Autor glosy przedstawia swoją ocenę treści rozstrzygnięcia i poglądów wypowiedzianych przez sąd w uzasadnieniu.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do pełnych tekstów wszystkich glos powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Linie orzecznicze - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (5)
- Dopuszczalność wpisu w księdze wieczystej na podstawie dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza (radcę prawnego, adwokata).
- Oświadczenie właściciela nieruchomości jako warunek skuteczności wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej przeniesienia hipoteki w związku ze zbyciem wierzytelności bankowej
- Właściwość miejscowa sądu w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu
Czym są "Linie orzecznicze"?
Jest to gotowa analiza orzeczeń, wskazująca główne poglądy lub dominujące trendy w kontrowersyjnych sprawach. Linie orzecznicze zostały opracowane przez uznanych ekspertów i pomagają przygotować skuteczną argumentację.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich linii orzeczniczych powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Omówienia - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (4)
Czym są "Omówienia"?
Są to streszczenia orzeczenia, które pozwalają szybko zapoznać się z treścią jego rozstrzygnięcia. Omówienie może zawierać: opis stanu faktycznego oraz istoty sporu i jego rozstrzygnięcia, a także opis wcześniejszego stanowiska organu administracji bądź sądu I instancji.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich omówień powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Poradniki - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (34)
- Oświadczenie publiczne ESMA - obniżenie priorytetu działań nadzorczych w zakresie obowiązku publikowania raportów RTS 28 w świetle MiFID II/MiFIR
- Analiza ESMA struktury rynku akcji w EOG od czasu zastosowania MiFIDII
- Sprawozdanie z badania pilotażowego systemu DLT dotyczącego pozyskiwania danych transakcyjnych
Czym są "Poradniki"?
Są to praktyczne przewodniki, w których uznani eksperci jasno i „krok po kroku” wyjaśniają dane zagadnienie prawne. Poradniki zawarte w LEX-ie są cenione za czytelny język i dobór tematów ze wszystkich dziedzin prawa.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich poradników powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Procedury - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (7)
Procedury - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (7)
Czym są "Procedury"?
Są to procedury prawne pokazane w formie interaktywnych, czytelnych schematów. Dzięki nim łatwo zorientujesz się, jak może przebiegać postępowanie w interesującej Cię sprawie.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich procedur powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Wzory i narzędzia - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (26)
Wzory - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (26)
Czym są "Wzory"?
Są to praktyczne i cenione przez użytkowników LEX-a wzory m.in. pism, umów i decyzji. Zawierają odnośniki do aktów prawnych i, co ważne, można je modyfikować do własnych potrzeb.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich wzorów powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Orzeczenia i pisma urzędowe - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (759)
Orzeczenia sądów - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (645)
- I CSK 1004/23, Niedozwolony charakter postanowień umowy kredytu (regulaminu) pozwalających bankowi swobodnie kształtować kurs waluty obcej. Bezskuteczność abuzywnych klauzul indeksacyjnych. Konsekwencje eliminacji niedozwolonego postanowienia umownego prowadzącej do takiej deformacji regulacji umownej, że na podstawie pozostałej jej treści nie da się odtworzyć treści praw i obowiązków stron. Skutek wyeliminowania abuzywnych klauzul przeliczeniowych - Postanowienie Sądu Najwyższego
- I CSK 1110/23, Niedozwolony charakter postanowień umowy kredytu (regulaminu) pozwalających bankowi swobodnie kształtować kurs waluty obcej. Bezskuteczność abuzywnych klauzul indeksacyjnych. Konsekwencje eliminacji niedozwolonego postanowienia umownego prowadzącej do takiej deformacji regulacji umownej, że na podstawie pozostałej jej treści nie da się odtworzyć treści praw i obowiązków stron. Skutek wyeliminowania abuzywnych klauzul przeliczeniowych - Postanowienie Sądu Najwyższego
- I CSK 6896/22, Niedozwolony charakter postanowień umowy kredytu (regulaminu) pozwalających bankowi swobodnie kształtować kurs waluty obcej. Interes prawny w zgłoszeniu powództwa o ustalenie nieistnienia (nieważności) stosunku prawnego, mimo przysługującego powództwa o świadczenie - Postanowienie Sądu Najwyższego
Czym są "Orzeczenia sądów"?
Zbiór orzeczeń, w tym orzeczeń tytułowanych i posiadających tezy oceniane co do aktualności, wzbogacony o funkcje ułatwiające korzystanie z bazy i powiązany z bieżącym zagadnieniem prawnym. LEX oferuje największą na rynku bazę orzecznictwa.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich orzeczeń powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Pisma urzędowe - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (114)
- Komunikat nr 73 w sprawie wykluczania niektórych kategorii klientów z nawiązywania stosunków gospodarczych (derisking) oraz skarg wnoszonych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przez klientów instytucji obowiązanych - Pismo wydane przez: Generalny Inspektor Informacji Finansowej
- Komunikat nr 66 w sprawie wpisów na krajową listę sankcyjną osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające - Pismo wydane przez: Generalny Inspektor Informacji Finansowej
- Komunikat nr 56 w sprawie zmian w sposobie raportowania informacji o czynnościach notarialnych przekazywanych do GIIF i Szefa KAS - Pismo wydane przez: Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Czym są "Pisma urzędowe"?
Jest to zbiór pism urzędowych – ocenianych co do aktualności, tytułowanych i powiązanych z danym zagadnieniem prawnym. Pisma urzędowe zawarte w LEX-ie są pomocne w codziennej pracy.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich pism urzędowych, powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy
Pytania i odpowiedzi - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (368)
Pytania i odpowiedzi - liczba dokumentów powiązanych z zagadnieniem (368)
- Czy w przypadku zmiany numeru i serii dowodu osobistego posiadacza rachunku, Bank jest zobowiązany do wezwania posiadacza do placówki w celu przedłożenia zmienionego dokumentu i sporządzenia jego kopii?
- Czy udzielenie gwarancji bankowej podlega raportowaniu do GIIF?
- Czy instytucja finansowa może żądać wyciągu bankowego od osoby, na rzecz której dokonuje realizacji spadku uzasadniając to ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
Czym są "Pytania i odpowiedzi"?
Jest to zbiór pytań zadanych przez użytkowników programów LEX oraz odpowiedzi udzielonych przez ekspertów. Pytania i odpowiedzi są ocenione co do aktualności i zawierają odnośniki do aktów prawnych.
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich pytań i odpowiedzi powiązanych z tym zagadnieniem prawnym, to zamów bezpłatny dostęp testowy