Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.133

Akt jednorazowy

Wersja od: 2 lutego 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 20 stycznia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym

Na podstawie art. 157¹ § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 69) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13-19 w brzmieniu:

"13) wzorzec uchwały o dobrowolnym umorzeniu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) wzorzec uchwały o zmianie składu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) wzorzec uchwały o zmianie składu rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) wzorzec uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) wzorzec uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18) wzorzec uchwały o zmianie adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia;

19) wzorzec uchwały o ustanowieniu oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Określając siedzibę i adres spółki, miejscowość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy wskazać

w oparciu o dane z systemu teleinformatycznego pobrane z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT.";

3) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

5) dodaje się załączniki nr 13-19 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 3-9 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZORZEC UCHWAŁY O USTANOWIENIU PROKURY PRZEZ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr ........ z dnia .......

Zarząd spółki ................................................................................................................................

ustanawia prokurentem spółki następujące osoby:

1) ..............................................................................., rodzaj prokury: (oddzielna / łączna /

oddziałowa oddzielna / oddziałowa łączna); oznaczenie oddziału spółki¹⁾: .............................. ;

sposób wykonywania prokury²⁾: ...................... ;

2) ..............................................................................., rodzaj prokury: (oddzielna / łączna /

oddziałowa oddzielna / oddziałowa łączna); oznaczenie oddziału spółki¹⁾: .............................. ;

sposób wykonywania prokury²⁾: ........................... .

Podpisy wszystkich członków Zarządu:

1) .......................................................

2) .......................................................

3) .......................................................

________________________

¹⁾ Dotyczy prokury oddziałowej oddzielnej i prokury oddziałowej łącznej.

²⁾ Dotyczy prokury łącznej i prokury oddziałowej łącznej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORZEC UCHWAŁY O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr .............. z dnia ...............

§ 1

Na podstawie art. 270 pkt 2¹ Kodeksu spółek handlowych wspólnicy spółki

..............................................................................................................................., zwanej dalej

"Spółką", postanawiają podjąć uchwałę o rozwiązaniu Spółki z dniem ................................... .

§ 2

Wariant A

Likwidatorami są członkowie Zarządu.

Wariant B

Na likwidatorów powołuje się następujące osoby:

1) ..................................................................................................................................................

2) ..................................................................................................................................................

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ........... głosów za, ............ głosów

przeciw.

Podpisy wspólników:

1) ............................

2) ............................

3) ............................

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZORZEC UCHWAŁY O DOBROWOLNYM UMORZENIU UDZIAŁU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr ............................ z dnia ...................

Zgromadzenie wspólników Spółki .................................., zwanej dalej "Spółką", postanawia:

1) na podstawie art. 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 umowy Spółki,

za zgodą wspólnika ........................................... na umorzenie .................... udziałów,

umorzyć – w trybie umorzenia dobrowolnego za zgodą wspólnika

.................................. bez wypłaty wynagrodzenia / za wynagrodzeniem

................................. – ................................. udziałów w kapitale zakładowym Spółki

o wartości nominalnej .................................... złotych każdy udział, tj. łącznie

......................... (słownie: ....................................);

2) ustalić, że umorzenie udziałów następuje z czystego zysku Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ........... głosów za, ............. głosów

przeciw.

Podpisy wspólników:

1) ............................

2) ............................

3) ............................

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZORZEC UCHWAŁY O ZMIANIE SKŁADU ZARZĄDU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr ..................... z dnia .................

§ 1

Zgromadzenie wspólników spółki ..............................................................................................

ze składu zarządu odwołuje:

1) ........................................................., funkcja: .......................................................................,

2) ........................................................., funkcja: .......................................................................,

3) ........................................................., funkcja: ...................................................................... .

w skład zarządu powołuje:

1) .........................................................., funkcja: .......................................................................,

2) .........................................................., funkcja: .......................................................................,

3) .........................................................., funkcja: ...................................................................... .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia / z dniem ..................................

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ............. głosów za, .......... głosów

przeciw.

Podpisy wspólników:

1) ............................

2) ............................

3) ............................

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZORZEC UCHWAŁY O ZMIANIE SKŁADU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr .............................. z dnia ....................

§ 1

Zgromadzenie wspólników spółki ...............................................................................................

ze składu rady nadzorczej odwołuje:

1) .........................................................., funkcja: .......................................................................,

2) .........................................................., funkcja: .......................................................................,

3) .........................................................., funkcja: ...................................................................... .

w skład rady nadzorczej powołuje:

1) .........................................................., funkcja: .......................................................................,

2) .........................................................., funkcja: .......................................................................,

3) .........................................................., funkcja: ...................................................................... .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia / z dniem ........................... .

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ............ głosów za, ........... głosów

przeciw.

Podpisy wspólników:

1) ............................

2) ............................

3) ............................

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZORZEC UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY NA ZBYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ¹

Uchwała nr ................... z dnia .......................

Zarząd spółki ............................................................................................................ postanawia

udzielić .................................................................................zgody na zbycie …………………

(słownie: ................................................................................) udziałów / ........................ części

udziału .......................................................................................................²⁾ w Spółce na rzecz

nabywcy: .................................................................................................................................... .

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ........... głosów za, ............ głosów

przeciw.

Podpisy wszystkich członków Zarządu:

1) ...........................................................

2) ...........................................................

3) ...........................................................

________________________

¹⁾ Zbycie udziałów w wykonaniu niniejszej uchwały skutkuje obowiązkiem złożenia aktualnej listy wspólników.

²⁾ W wyniku podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 zł.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZORZEC UCHWAŁY W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ²

Uchwała nr ................. z dnia ....................

Na podstawie art. 273 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy Spółki ....................................,

zwanej dalej "Spółką", postanawiają podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Podpisy wspólników:

1) .............................

2) .............................

3) .............................

_______________________

¹⁾ Przyjęcie niniejszej uchwały wymaga w konsekwencji podjęcia uchwały o powołaniu zarządu.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZORZEC UCHWAŁY O ZMIANIE ADRESU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr .................................. z dnia .......................................

§ 1

Zarząd spółki .................................................... postanawia zmienić, z dniem ................, adres

spółki z: ................................................................ (dotychczasowy adres spółki) na nowy:

......................................................................... (nowy adres spółki).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ............. głosów za, .......... głosów

przeciw.

Podpisy wszystkich członków Zarządu:

1) ........................................................

2) ........................................................

3) ........................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZORZEC UCHWAŁY O USTANOWIENIU ODDZIAŁU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr ...................... z dnia ........................

§ 1

Zarząd spółki ............................................................................................................ postanawia:

1) utworzyć Oddział Spółki w ...................................;

2) ustalić, iż siedziba Oddziału Spółki w .................................... będzie się mieścić przy ulicy

.......................................................... nr ............. w .................................... i Oddział Spółki

będzie działał pod firmą: ...................................................................................................... .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ............. głosów za, .......... głosów

przeciw.

Podpisy wszystkich członków Zarządu:

1) ...........................................................

2) ...........................................................

3) ...........................................................

¹ Zbycie udziałów w wykonaniu niniejszej uchwały skutkuje obowiązkiem złożenia aktualnej listy wspólników.

² Przyjęcie niniejszej uchwały wymaga w konsekwencji podjęcia uchwały o powołaniu zarządu.