Zm.: ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.63.641

Akt jednorazowy

Wersja od: 22 czerwca 2001 r.

USTAWA

z dnia 8 czerwca 2001 r.

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Art.  1.

W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli - ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość lub paszportu, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numer PESEL w przypadku ustalenia tożsamości na podstawie dowodu osobistego lub kod kraju w przypadku paszportu. W przypadku osoby, w imieniu i na rzecz której dokonywana jest transakcja - ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska oraz adresu,";

2) w art. 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) imię, nazwisko, obywatelstwo, adres, numer PESEL oraz cechy dokumentu, na podstawie którego dokonano identyfikacji osoby dokonującej transakcji,";

3) w art. 33:

a) w ust. 1 wyrazy "przekazywane są przez Generalnego Inspektora na wniosek:" zastępuje się wyrazami "mogą być przekazywane przez Generalnego Inspektora na pisemny i uzasadniony wniosek:",

b) w ust. 2 wyrazy "przez Generalnego Inspektora na wniosek:" zastępuje się wyrazami "przez Generalnego Inspektora na pisemny i uzasadniony wniosek:";

4) skreśla się art. 48;

5) art. 49 otrzymuje brzmienie:

"Art. 49. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 3-6, art. 13 oraz art. 15, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2) art. 8 ust. 1:

a) w zakresie obowiązku rejestracji wpłat i wypłat gotówkowych, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r.,

b) w zakresie obowiązku rejestracji pozostałych transakcji wymienionych w art. 2 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r.,

3) art. 45 pkt 3 lit. b) w zakresie dotyczącym art. 106 ust. 4 i 5, który wchodzi w życie z dniem 31 marca 2002 r."

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.