§ 1. - Zawieszanie wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku blokady środków zdeponowanych na rachunku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.389

Akt obowiązujący

Wersja od: 28 lutego 2019 r.

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom, w przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub została dokonana blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.);

2) dane, jakie powinno zawierać zawiadomienie przesyłane do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej "Funduszem", o prowadzonym postępowaniu karnym oraz zawiadomienie o jego zakończeniu;

3) termin i sposób wysłania zawiadomienia;

4) dane, jakie powinna zawierać informacja o zawieszeniu wypłaty środków gwarantowanych wysłana deponentowi;

5) termin i sposób wysłania informacji, o której mowa w pkt 4;

6) dane, jakie powinien zawierać rejestr zawieszonych wypłat środków gwarantowanych prowadzony przez Fundusz.