§ 1. - Zawieszanie wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1694

Akt utracił moc

Wersja od: 14 października 2016 r.

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb zawieszania wypłaty deponentom środków gwarantowanych, zwanych dalej "środkami", w przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299 i 615);

2) dane, jakie powinno zawierać zawiadomienie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej "Funduszem", o prowadzonym postępowaniu karnym oraz zawiadomienie o jego zakończeniu;

3) termin i sposób wysłania zawiadomienia;

4) dane, jakie powinna zawierać informacja o zawieszeniu wypłaty środków wysłana deponentowi;

5) termin i sposób wysłania informacji, o której mowa w pkt 4;

6) dane, jakie powinien zawierać rejestr zawieszonych wypłat środków prowadzony przez Fundusz.