§ 4. - Wykaz dokumentów dołączanych przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do wniosku o zezwolenie na zawarcie umowy z przedsiębiorcą zagranicznym.
Dziennik Ustaw
Dz.U.2014.766
Akt obowiązujący Wersja od: 10 czerwca 2014 r.
§ 4.
W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, oprócz dokumentów wymienionych w § 2 kasa do wniosku dołącza także:1)
pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o toczących się lub prowadzonych wobec niego w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku postępowaniach karnych, karnych skarbowych lub egzekucyjnych mogących mieć wpływ na jego sytuację finansową;2)
pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o wszczęciu postępowania zmierzającego do jego podziału, połączenia lub przekształcenia;3)
opis stosowanego przez przedsiębiorcę zagranicznego systemu kontroli wewnętrznej w zakresie czynności, które zostaną powierzone na podstawie umowy;4)
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta, o ile opinia została wydana, sporządzone według zasad obowiązujących w państwie siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, a w przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny nie jest obowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych - dokument wskazujący, czy przedsiębiorca zagraniczny osiągnął w ostatnim roku obrotowym zysk albo stratę, z wyłączeniem przypadku, gdy przedsiębiorca zagraniczny nie prowadził działalności przez okres pozwalający na przedstawienie tych dokumentów;5)
imiona i nazwiska członków zarządu i rady nadzorczej lub odpowiadających im organów przedsiębiorcy zagranicznego, a w braku tych organów - imiona i nazwiska osób pełniących funkcje odpowiadające tym organom;6)
jeżeli przedsiębiorca zagraniczny jest spółką kapitałową a odpis, o którym mowa w § 2 pkt 6, nie zawiera informacji o wysokości kapitału zakładowego spółki - pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o wysokości tego kapitału;7)
jeżeli przedsiębiorca zagraniczny jest spółką kapitałową - pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego wskazujące, jaka część kapitału zakładowego została pokryta, rodzaj i liczbę udziałów lub akcji przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie wspólników lub akcjonariuszy posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi powiązanymi z nimi kapitałowo lub organizacyjnie wspólnikami lub akcjonariuszami co najmniej 10% kapitału zakładowego, a także liczbę posiadanych przez tych wspólników lub akcjonariuszy udziałów lub akcji.