§ 4. - Wnioski o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępnianie tych informacji.
Dziennik Ustaw
Dz.U.2024.150 t.j.
Akt obowiązujący Wersja od: 7 lutego 2024 r.
§ 4.
1.
Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje po podaniu we wniosku:1)
numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) beneficjenta rzeczywistego albo2)
numeru identyfikacji podatkowej podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu albo w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 58 pkt 6 tej ustawy, któremu nie nadano numeru identyfikacji podatkowej - numeru, pod którym został zarejestrowany w Rejestrze, albo;3)
imienia, nazwiska i daty urodzenia beneficjenta rzeczywistego - w przypadku beneficjentów rzeczywistych zgłoszonych do Rejestru jako osoby nieposiadające numeru PESEL, albo4)
nazwy (firmy) podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub w przypadku trustu innych danych, o których mowa w art. 59 pkt 1 lit. a tej ustawy, albo5)
numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub w przypadku trustu - numeru we właściwym rejestrze, o ile trust został wpisany do takiego rejestru.2.
Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje:1)
w ciągu 5 minut od złożenia wniosku, według stanu na moment ich udostępnienia;2)
do końca następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku, jeżeli wniosek dotyczy informacji za okres wskazany we wniosku.