Art. 59. - [Informacje podlegające zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych] - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Dziennik Ustaw
Dz.U.2023.1124 t.j.
Akt obowiązujący Wersja od: 7 stycznia 2024 r.
Art. 59. [Informacje podlegające zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych]
Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują:
1)
dane identyfikacyjne podmiotów wymienionych w art. 58:a)
nazwę (firmę) lub w przypadku trustu inne dane pozwalające zidentyfikować trust,b)
formę organizacyjną,c)
siedzibę lub w przypadku trustu miejsce zamieszkania lub siedzibę powiernika trustu lub osoby zajmującej stanowisko równoważne,d)
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w przypadku trustu nazwę właściwego rejestru wraz z numerem, o ile został wpisany do rejestru,e)
NIP, o ile został nadany;2)
dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego podmiotów, o których mowa w art. 58 pkt 1-5 i 7-13:a)
imię i nazwisko,b)
każde posiadane obywatelstwo,c)
państwo zamieszkania,d)
numer PESEL albo datę urodzenia - w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,e)
informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu;3)
dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego trustu, o którym mowa w art. 58 pkt 6:a)
imię i nazwisko,b)
każde posiadane obywatelstwo,c)
państwo zamieszkania,d)
numer PESEL albo datę urodzenia - w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,e)
informację o uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu,f)
w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret czwarte, informacje o grupie osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust.Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »
Pytania i odpowiedzi liczba obiektów na liście: (42)
Pytania i odpowiedzi liczba obiektów na liście: (42)
Procedury liczba obiektów na liście: (1)
Procedury liczba obiektów na liście: (1)
Orzeczenia i pisma urzędowe liczba obiektów na liście: (25)
Orzeczenia sądów liczba obiektów na liście: (23)
Pisma urzędowe liczba obiektów na liście: (2)
- Komunikat nr 5 w sprawie informacji o osobach uprawnionych do reprezentowania spółki w zgłoszeniach do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych - Pismo wydane przez: Ministerstwo Finansów
- Komunikat nr 2 w sprawie obowiązku zgłaszania informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych i ich aktualizacji - Pismo wydane przez: Ministerstwo Finansów