Art. 58. - [Podmioty obowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji] - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Dziennik Ustaw
Dz.U.2023.1124 t.j.
Akt obowiązujący Wersja od: 7 stycznia 2024 r.
Art. 58. [Podmioty obowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji]
Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:
1)
spółki jawne;2)
spółki komandytowe;3)
spółki komandytowo-akcyjne;4)
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;4a)
proste spółki akcyjne;5)
spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554);6)
trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:a)
mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lubb)
nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;7)
spółki partnerskie;8)
europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;9)
spółki europejskie;10)
spółdzielnie;11)
spółdzielnie europejskie;12)
stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;13)
fundacje.Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »