Art. 41. - [Brak możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego] - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Dziennik Ustaw
Dz.U.2023.1124 t.j.
Akt obowiązujący Wersja od: 7 stycznia 2024 r.
Art. 41. [Brak możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego]
1.
W przypadku gdy instytucja obowiązana nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1:1)
nie nawiązuje stosunków gospodarczych;2)
nie przeprowadza transakcji okazjonalnej;3)
nie przeprowadza transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego;4)
rozwiązuje stosunki gospodarcze.2.
Instytucja obowiązana ocenia, czy niemożność zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do przekazania Generalnemu Inspektorowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 74 lub art. 86.3.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14, w zakresie, w jakim instytucje te ustalają sytuację prawną klienta w związku z postępowaniem sądowym, wykonywaniem obowiązków polegających na obronie, reprezentowaniu lub zastępowaniu klienta w postępowaniu sądowym albo udzielaniu klientowi porady prawnej dotyczącej wszczęcia postępowania sądowego lub uniknięcia takiego postępowania.Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »
Pytania i odpowiedzi liczba obiektów na liście: (3)
Pytania i odpowiedzi liczba obiektów na liście: (3)
- Czy instytucja finansowa może żądać wyciągu bankowego od osoby, na rzecz której dokonuje realizacji spadku uzasadniając to ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
- Ile dni od podjęcia decyzji o wypowiedzeniu relacji, klient może zrealizować transakcję?
- Czy bank może przeprowadzać transakcje za pośrednictwem rachunku bankowego, jeśli dowód osobisty klienta stracił ważność?
Procedury liczba obiektów na liście: (1)
Procedury liczba obiektów na liście: (1)
Orzeczenia i pisma urzędowe liczba obiektów na liście: (5)
Orzeczenia sądów liczba obiektów na liście: (2)
Pisma urzędowe liczba obiektów na liście: (3)
- Komunikat nr 73 w sprawie wykluczania niektórych kategorii klientów z nawiązywania stosunków gospodarczych (derisking) oraz skarg wnoszonych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przez klientów instytucji obowiązanych - Pismo wydane przez: Generalny Inspektor Informacji Finansowej
- Komunikat KNF dot. sankcji i stosowania przepisów ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w przypadku współpracy z podmiotami branży walut wirtualnych - Pismo wydane przez: Komisja Nadzoru Finansowego
- Komunikat nr 45 w sprawie oceniania informacji uzyskiwanych o klientach przez instytucje obowiązane i działań w przypadku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego - Pismo wydane przez: Generalny Inspektor Informacji Finansowej