§ 1. - Określenie wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.113.1210

Akt utracił moc

Wersja od: 1 stycznia 2004 r.

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) 1  wzór rejestru transakcji, której wartość przekracza 15.000 euro przeprowadzanej również w drodze więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są ze sobą powiązane, a także transakcji, której okoliczności wskazują, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na jej wartość i charakter,

2) sposób prowadzenia rejestru oraz tryb dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, zwanemu dalej "Generalnym Inspektorem",

3) tryb przekazywania Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach, o których mowa w pkt 1, przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji.

¹ § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 maja 2003 r. (Dz.U.03.101.935) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.