Określenie wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym.
Dz.U.2019.1483 t.j.
Akt obowiązującyROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WZORZEC UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WZORZEC UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z dnia .......................................
§ 1
Stawający
1) ......................................................................................................................................................,
2) ......................................................................................................................................................,
3) .......................................................................................................................................................
oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką".
§ 2
Firma Spółki brzmi: ................................................................................ spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
§ 3
Siedzibą Spółki jest ............................................................................................................................
§ 4
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) (PKD .............) ...........................................................................................................................,
2) (PKD .............) ...........................................................................................................................,
3) (PKD .............) ............................................................................................................................
§ 5
Kapitał zakładowy Spółki wynosi ........................ zł (słownie: .................................................)
i dzieli się na .......... (słownie: ...............................................................) udziałów, z których każdy
ma wartość nominalną ......................... zł (słownie: .......................................................................).
§ 6
Udziały w Spółce obejmują:
1) wspólnik .................................. obejmuje ................ (słownie:
...............................................................) udziałów o łącznej wartości nominalnej ................. zł
(słownie: ......................................................);
2) wspólnik .................................. obejmuje ................ (słownie:
...............................................................) udziałów o łącznej wartości nominalnej ................. zł
(słownie: .....................................................);
3) wspólnik .................................. obejmuje ................ (słownie:
...............................................................) udziałów o łącznej wartości nominalnej ................. zł
(słownie: .....................................................).
§ 7
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 8
Wariant A
1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden
udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.
Wariant B
1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden
udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.
§ 9
Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.
§ 10
Wariant A
Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
Wariant B
Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
Wariant C
1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono
zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone
prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu
i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.
Wariant D
1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono
zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone
prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu
i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.
§ 11
Wariant A
Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
Wariant B
1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli
zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada
wystarczające środki na wypłatę.
§ 12
Wariant A
Organami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Zgromadzenie wspólników.
Wariant B
Organami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Rada Nadzorcza;
3) Zgromadzenie wspólników.
Wariant C
1. Organami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Rada Nadzorcza;
3) Zgromadzenie wspólników.
2. Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kontroli, jeżeli Rada Nadzorcza nie została
ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana umową.
§ 13
1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą
wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi ...............
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu,
śmierci albo rezygnacji.
Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj.
wyboru wariantów B albo C w § 12
4. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z ......... członków powoływanych i odwoływanych
uchwałą wspólników.
5. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi .......
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu
Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.
§ 14
Wariant A
W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu.
W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania
oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo
jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Wariant B
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu
samodzielnie.
§ 15
W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:
1) ..........................................................., funkcja: ............................................................................,
2) ..........................................................., funkcja: ............................................................................,
3) ..........................................................., funkcja: .............................................................................
Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru
wariantów B albo C w § 12
W skład pierwszej Rady Nadzorczej wspólnicy powołują:
1) ..........................................................., funkcja: ............................................................................,
2) ..........................................................., funkcja: ............................................................................,
3) ..........................................................., funkcja: ............................................................................
§ 16
Wariant A
Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie
przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały wspólników.
Wariant B
Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie
przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.
§ 17
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia ........... roku.
Podpisy wspólników:
1) ...............................
2) ...............................
3) ...............................
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZORZEC UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UMOWĘ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WZORZEC UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UMOWĘ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stawający:
1) ..........................................................................................................................................,
2) ..........................................................................................................................................,
3) ...........................................................................................................................................
postanawiają zmienić treść umowy spółki z dnia .......... w ten sposób, że:
- § .... otrzymuje brzmienie: ".........................",
- § .... otrzymuje brzmienie: ".........................".
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano .... głosów za, .... głosów przeciw.
Podpisy wspólników:
1) ...................
2) ...................
3) ...................
Uchwała nr ........ z dnia ................
W związku z dokonanymi zmianami umowy spółki wspólnicy przyjmują tekst jednolity
umowy spółki, który otrzymuje brzmienie:
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia .......
§ 1
Stawający
1) .................................................................................................................................................,
2) .................................................................................................................................................,
3) ..................................................................................................................................................
oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką".
§ 2
Firma Spółki brzmi: ........................................................................... spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
§ 3
Siedzibą Spółki jest: ....................................................................................................................
§ 4
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) (PKD .............) .......................................................................................................................,
2) (PKD .............) .......................................................................................................................,
3) (PKD .............) ........................................................................................................................
§ 5
Kapitał zakładowy Spółki wynosi ................................... zł (słownie:
.................................................) i dzieli się na ......... (słownie:
.............................................................) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną
........................... zł (słownie: ....................................................................).
§ 6
1. Na podstawie umowy z dnia .......... udziały w Spółce obejmują:
1) wspólnik ........................... obejmuje ............ (słownie:
.......................................................) udziałów o łącznej wartości nominalnej
................ zł (słownie: ....................................................);
2) wspólnik ........................... obejmuje ............ (słownie:
.......................................................) udziałów o łącznej wartości nominalnej
................ zł (słownie: ......................................................);
3) wspólnik ........................... obejmuje ............ (słownie:
.......................................................) udziałów o łącznej wartości nominalnej
................ zł (słownie: ......................................................).
2. Na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału podjętej w dniu .......... udziały obejmują:
1) wspólnik .............................. obejmuje ............... (słownie:
............................................................) udziałów o łącznej wartości nominalnej
.................... zł (słownie: ..................................................);
2) wspólnik .............................. obejmuje ............... (słownie:
............................................................) udziałów o łącznej wartości nominalnej
.................... zł (słownie: ..................................................);
3) wspólnik .............................. obejmuje ............... (słownie:
............................................................) udziałów o łącznej wartości nominalnej
.................... zł (słownie: ..................................................).
§ 7
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 8
Wariant A
1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż
jeden udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.
Wariant B
1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż
jeden udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez
Spółkę.
§ 9
Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.
§ 10
Wariant A
Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
Wariant B
Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
Wariant C
1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca
ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego
ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.
Wariant D
1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca
ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego
ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.
§ 11
Wariant A
Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
Wariant B
1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy,
jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli Spółka
posiada wystarczające środki na wypłatę.
§ 12
Wariant A
Organami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Zgromadzenie wspólników.
Wariant B
Organami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Rada Nadzorcza;
3) Zgromadzenie wspólników.
Wariant C
1. Organami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Rada Nadzorcza;
3) Zgromadzenie wspólników.
2. Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kontroli, jeżeli Rada Nadzorcza nie
została ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana
umową.
§ 13
1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych
uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków
Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi ...............
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu
Zarządu, śmierci albo rezygnacji.
Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej,
tj. wyboru wariantów B albo C w § 12
4. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z ......... członków powoływanych
i odwoływanych uchwałą wspólników.
5. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi ..........
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze
składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.
§ 14
Wariant A
W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek
Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do
składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków
Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Wariant B
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu
samodzielnie.
§ 15
1. W skład pierwszego i kolejnych Zarządów Spółki powołani byli:
1) ............................................................, funkcja: .....................................................................,
2) ............................................................, funkcja: .....................................................................,
3) ............................................................, funkcja: ......................................................................
2. Aktualnie w skład Zarządu wspólnicy powołują:
1) ............................................................, funkcja: .....................................................................,
2) ............................................................, funkcja: .....................................................................,
3) ............................................................, funkcja: ......................................................................
Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej,
tj. wyboru wariantów B albo C w § 12
3. W skład pierwszej i kolejnych Rad Nadzorczych powołani byli:
1) ........................................................., funkcja: ...............................................................,
2) ........................................................., funkcja: ...............................................................,
3) ........................................................., funkcja: ................................................................
4. Aktualnie w skład Rady Nadzorczej wspólnicy powołują:
1) ........................................................., funkcja: ...............................................................,
2) ........................................................., funkcja: ...............................................................,
3) ........................................................., funkcja: ................................................................
§ 16
Wariant A
Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości
dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały
wspólników.
Wariant B
Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości
dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały
wspólników.
§ 17
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia ............. roku.
Podpisy wspólników:
1) ............................
2) ............................
3) ............................
ZAŁĄCZNIK Nr 3
WZORZEC UCHWAŁY O POWOŁANIU PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DO ZAWARCIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZY WYKORZYSTANIU WZORCA UMOWY
WZORZEC UCHWAŁY O POWOŁANIU PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DO ZAWARCIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZY WYKORZYSTANIU WZORCA UMOWY
§ 1
Zgromadzenie wspólników spółki ………………........……............…...………………,
zwanej dalej "Spółką", działając na podstawie art. 210 § 11 Kodeksu spółek handlowych,
postanawia ustanowić
1) …………....……………………………………………….......……………………………..
2) ……………………………………………………………….......…………………………..
pełnomocnikiem / pełnomocnikami Spółki do zawarcia umowy spółki
…………………………………………………………………………………………………...
z członkiem / członkami zarządu Spółki
1) ………………………………………………….………………......………………………..
2) …………………….................................................................................................................
§ 2
Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się
interesem Spółki / Pełnomocnicy są uprawnieni do samodzielnego kształtowania treści
umowy, kierując się interesem Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano …. głosów za, …. głosów
przeciw.
Podpis Przewodniczącego Zgromadzenia wspólników:
ZAŁĄCZNIK Nr 4
WZORZEC UCHWAŁY O POWOŁANIU PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI AKCYJNEJ DO ZAWARCIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZY WYKORZYSTANIU WZORCA UMOWY
WZORZEC UCHWAŁY O POWOŁANIU PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI AKCYJNEJ DO ZAWARCIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZY WYKORZYSTANIU WZORCA UMOWY
§ 1
Walne Zgromadzenie spółki .............................................................................................,
zwanej dalej "Spółką", działając na podstawie art. 379 § 11 Kodeksu spółek handlowych,
postanawia ustanowić
1) .................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................
pełnomocnikiem / pełnomocnikami Spółki do zawarcia umowy spółki
.......................................................................................................................................................
z członkiem / członkami zarządu Spółki
1) .................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................
§ 2
Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się
interesem Spółki / Pełnomocnicy są uprawnieni do samodzielnego kształtowania treści
umowy, kierując się interesem Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ..... głosów za, .... głosów przeciw.
Podpis Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
ZAŁĄCZNIK Nr 5
WZORZEC UCHWAŁY O USTANOWIENIU PROKURY PRZEZ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WZORZEC UCHWAŁY O USTANOWIENIU PROKURY PRZEZ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zarząd spółki .........................................................................................................................
ustanawia prokurentem spółki następujące osoby:
1) ................................................................., rodzaj prokury: (oddzielna / łączna / oddziałowa
oddzielna / oddziałowa łączna); oznaczenie oddziału spółki1): .................................................;
sposób wykonywania prokury2): ............................;
2) ................................................................., rodzaj prokury: (oddzielna / łączna / oddziałowa
oddzielna / oddziałowa łączna); oznaczenie oddziału spółki1): .................................................;
sposób wykonywania prokury2): ............................ .
Podpisy wszystkich członków Zarządu:
1) ........................
2) ........................
3) ........................
________________________
1) Dotyczy prokury oddziałowej oddzielnej i prokury oddziałowej łącznej.
2) Dotyczy prokury łącznej i prokury oddziałowej łącznej.
ZAŁĄCZNIK Nr 6
WZORZEC UCHWAŁY O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WZORZEC UCHWAŁY O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
§ 1
Na podstawie art. 270 pkt 21 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy spółki
..............................................................................................................................., zwanej dalej
"Spółką", postanawiają podjąć uchwałę o rozwiązaniu Spółki z dniem .................
§ 2
Wariant A
Likwidatorami są członkowie Zarządu.
Wariant B
Na likwidatorów powołuje się następujące osoby:
1) ..................................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................................
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano.... głosów za, .... głosów przeciw.
Podpisy wspólników:
1) ............................
2) ............................
3) ............................
ZAŁĄCZNIK Nr 7
WZORZEC UMOWY ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WZORZEC UMOWY ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zbywca .........................................................................................................................................
oświadcza, że zbywa należące do niego ............ udziały / udziałów w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością ....................................................................................................................
o łącznej wartości nominalnej .......... (słownie: ...........................................................) za cenę
............. (słownie: .............................................................................................................) a
nabywca .......................................................................................................................................
oświadcza, że nabywa te udziały za wskazaną cenę.
Podpisy:
Zbywca ......................
Nabywca ....................
ZAŁĄCZNIK Nr 8
WZORZEC UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA NIE MIAŁA OBOWIĄZKU PODDANIA BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WZORZEC UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA NIE MIAŁA OBOWIĄZKU PODDANIA BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
§ 1
Zgromadzenie wspólników spółki .............................................................................................................
po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy: (data pierwszego dnia roku
obrotowego: dzień, miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok)
zatwierdza:
1) bilans spółki;
2) rachunek zysków i strat;
3) informację dodatkową obejmującą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano .... głosów za, .... głosów przeciw.
Podpisy wspólników:
1) ...................................
2) ...................................
3) ...................................
ZAŁĄCZNIK Nr 9
WZORZEC UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA MIAŁA OBOWIĄZEK PODDANIA BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2
WZORZEC UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA MIAŁA OBOWIĄZEK PODDANIA BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2
§ 1
Zgromadzenie wspólników spółki .............................................................................................................
po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy: (data pierwszego dnia roku
obrotowego: dzień, miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok)
zatwierdza:
1) bilans spółki;
2) rachunek zysków i strat;
3) informację dodatkową obejmującą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym;
5) rachunek przepływów pieniężnych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano .... głosów za, .... głosów przeciw.
Podpisy wspólników:
1) ..............................
2) ..............................
3) ..............................
ZAŁĄCZNIK Nr 10
WZORZEC UCHWAŁY O PODZIALE ZYSKU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WZORZEC UCHWAŁY O PODZIALE ZYSKU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
§ 1
Zgromadzenie wspólników spółki ...............................................................................
postanawia, iż zysk spółki za rok obrotowy (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień,
miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zostanie
podzielony w następujący sposób:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano.... głosów za, .... głosów przeciw.
Podpisy wspólników:
1) ..............................
2) ..............................
3) ..............................
ZAŁĄCZNIK Nr 11
WZORZEC UCHWAŁY O POKRYCIU STRATY W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WZORZEC UCHWAŁY O POKRYCIU STRATY W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
§ 1
Zgromadzenie wspólników spółki .............................................................................
postanawia, iż strata spółki za rok obrotowy (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień,
miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zostanie pokryta
w następujący sposób:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano.... głosów za, .... głosów przeciw.
Podpisy wspólników:
1) ..............................
2) ..............................
3) ..............................
ZAŁĄCZNIK Nr 12
WZORZEC LISTY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WZORZEC LISTY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
według stanu na dzień ..........
Imię i nazwisko / Nazwa | Liczba udziałów | Wartość jednego udziału | Wartość udziałów łącznie |
Podpisy wszystkich członków Zarządu:
1) ..........................
2) ..........................
3) ..........................
ZAŁĄCZNIK Nr 13
WZORZEC UCHWAŁY O DOBROWOLNYM UMORZENIU UDZIAŁU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WZORZEC UCHWAŁY O DOBROWOLNYM UMORZENIU UDZIAŁU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zgromadzenie wspólników Spółki ...................................., zwanej dalej "Spółką", postanawia:
1) na podstawie art. 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 umowy Spółki,
za zgodą wspólnika ............................................ na umorzenie .................... udziałów,
umorzyć – w trybie umorzenia dobrowolnego za zgodą wspólnika
.................................. bez wypłaty wynagrodzenia / za wynagrodzeniem
................................. – ................................. udziałów w kapitale zakładowym Spółki
o wartości nominalnej ..................... złotych każdy udział, tj. łącznie
....................... (słownie: ................................);
2) ustalić, że umorzenie udziałów następuje z czystego zysku Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano .... głosów za, ............. głosów
przeciw.
Podpisy Wspólników:
1) ............................
2) ............................
3) ............................
ZAŁĄCZNIK Nr 14
WZORZEC UCHWAŁY O ZMIANIE SKŁADU ZARZĄDU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WZORZEC UCHWAŁY O ZMIANIE SKŁADU ZARZĄDU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
§ 1
Zgromadzenie wspólników spółki ..............................................................................................
ze składu zarządu odwołuje:
1) ............................................................., funkcja: ....................................................................,
2) ............................................................., funkcja: ....................................................................,
3) ............................................................., funkcja: ....................................................................,
w skład zarządu powołuje:
1) ............................................................., funkcja: ....................................................................,
2) ............................................................., funkcja: ....................................................................,
3) .............................................................., funkcja: ....................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia / z dniem ...
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano .... głosów za, .... głosów
przeciw.
Podpisy wspólników:
1) ...........................
2) ...........................
3) ...........................
ZAŁĄCZNIK Nr 15
WZORZEC UCHWAŁY O ZMIANIE SKŁADU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WZORZEC UCHWAŁY O ZMIANIE SKŁADU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
§ 1
Zgromadzenie wspólników spółki ...............................................................................................
ze składu rady nadzorczej odwołuje:
1) ............................................................, funkcja: .....................................................................,
2) ............................................................, funkcja: .....................................................................,
3) ............................................................, funkcja: .....................................................................,
w skład rady nadzorczej powołuje:
1) ............................................................, funkcja: .....................................................................,
2) ............................................................, funkcja: .....................................................................,
3) ............................................................, funkcja: ......................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia / z dniem ...
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano .... głosów za, .... głosów
przeciw.
Podpisy wspólników:
1) ..........................
2) ..........................
3) ..........................
ZAŁĄCZNIK Nr 16
WZORZEC UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY NA ZBYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3
WZORZEC UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY NA ZBYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3
Zarząd spółki ............................................................................................................ postanawia
udzielić ................................................................. zgody na zbycie …...........….................……
(słownie: ..............................................................................) udziałów / .......................... części
udziału ..........................................................................................................2) w Spółce na rzecz
nabywcy:.......................................................................................................................................
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ...... głosów za, ...... głosów
przeciw.
Podpisy wszystkich członków Zarządu:
1) ..............................
2) ..............................
3) ..............................
________________________
1) Zbycie udziałów w wykonaniu niniejszej uchwały skutkuje obowiązkiem złożenia aktualnej listy wspólników.
2) W wyniku podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 zł.
ZAŁĄCZNIK Nr 17
WZORZEC UCHWAŁY W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4
WZORZEC UCHWAŁY W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4
Na podstawie art. 273 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy Spółki ....................................,
zwanej dalej "Spółką", postanawiają podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Podpisy wspólników:
1) .........................
2) .........................
3) .........................
ZAŁĄCZNIK Nr 18
WZORZEC UCHWAŁY O ZMIANIE ADRESU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WZORZEC UCHWAŁY O ZMIANIE ADRESU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
§ 1
Zarząd spółki .................................................... postanawia zmienić, z dniem ................, adres
spółki z: ................................................................ (dotychczasowy adres spółki) na nowy:
......................................................................... (nowy adres spółki).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ...... głosów za, ......... głosów
przeciw.
Podpisy wszystkich członków Zarządu:
1) .............................................
2) .............................................
3) .............................................
ZAŁĄCZNIK Nr 19
WZORZEC UCHWAŁY O USTANOWIENIU ODDZIAŁU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WZORZEC UCHWAŁY O USTANOWIENIU ODDZIAŁU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
§ 1
Zarząd spółki ............................................................................................................ postanawia:
1) utworzyć Oddział Spółki w ...................................;
2) ustalić, iż siedziba Oddziału Spółki w .................................... będzie się mieścić przy ulicy
.......................................................... nr ............. w .................................... i Oddział Spółki
będzie działał pod firmą: ............................................................................................................ .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ............. głosów za, .......... głosów
przeciw.
Podpisy wszystkich członków Zarządu:
1) .....................................
2) .....................................
3) .....................................
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »
Akty prawne liczba obiektów na liście: (4)
Akty zmieniające liczba obiektów na liście: (2)
Podstawa prawna liczba obiektów na liście: (1)
Akty zastępowane liczba obiektów na liście: (1)
Orzeczenia i pisma urzędowe liczba obiektów na liście: (2)
Orzeczenia sądów liczba obiektów na liście: (2)
Komentarze i publikacje liczba obiektów na liście: (1)
Monografie liczba obiektów na liście: (1)
Wzory i narzędzia liczba obiektów na liście: (19)
Wzory liczba obiektów na liście: (19)
- Wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy
- Wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy
- Wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością