Określenie wzorców dotyczących prostej spółki akcyjnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym.
Dz.U.2021.1191
Akt obowiązującyROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie określenia wzorców dotyczących prostej spółki akcyjnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WZORZEC UMOWY PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ
WZORZEC UMOWY PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia ..............
oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują prostą spółkę akcyjną, zwaną dalej "Spółką".
prosta spółka akcyjna.
Akcje Spółki stanowią .................. (słownie: ....................) akcji serii A o numerach od 1 do .................. i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości .................. (słownie: ....................) zł.
Wszystkie akcje serii A są akcjami zwykłymi.
Wariant B, który ma zastosowanie, jeżeli Spółka w ramach pierwszej emisji emituje więcej niż jedną serię akcji. Akcjonariusz lub akcjonariusze dokonują wyboru rodzaju akcji każdej z serii spośród następujących wariantów: akcje zwykłe, akcje założycielskie, akcje uprzywilejowane co do głosu, akcje uprzywilejowane co do dywidendy, akcje nieme.
Poszczególnym rodzajom akcji odpowiadają następujące postanowienia umowne, stanowiące kolejne ustępy § 5:
Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku wyboru wariantu B w § 5:
Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie, jeżeli część wkładów ma zostać wniesiona po wpisie Spółki do rejestru:
Wariant B
Rozporządzenie akcją w pełni pokrytą nie wymaga zgody Spółki.
Wariant C
Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.
Wariant B
Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w rejestrze akcjonariuszy dokonano wzmiankę o jego ustanowieniu i o
upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.
Organami Spółki są:
Wariant B
Organami Spółki są:
Wariant C
Organami Spółki są:
Wariant B
Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania Rady nadzorczej, tj. wyboru wariantu B w § 12.
Warianty dodatkowe, które mają zastosowanie w przypadku wyboru modelu monistycznego, tj. wyboru wariantu C w § 12.
Wariant C1
Wariant C2
Jeżeli Zarząd składa się z dwóch lub większej liczby osób, do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Wariant B
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.
Warianty dodatkowe, które mają zastosowanie w przypadku wyboru modelu monistycznego, tj. wyboru wariantu C w § 12.
Wariant C1
Jeżeli Rada dyrektorów składa się z dwóch lub większej liczby osób, do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch dyrektorów albo jednego dyrektora łącznie z prokurentem.
Wariant C2
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy dyrektor samodzielnie.
Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania Rady nadzorczej, tj. wyboru wariantu B w § 12.
W skład pierwszej Rady nadzorczej akcjonariusze powołują:
Wariant podstawowy, który ma zastosowanie w przypadku wyboru modelu monistycznego, tj. wyboru wariantu C w § 12.
W skład pierwszej Rady dyrektorów Spółki akcjonariusze powołują:
Informacja o podpisach akcjonariuszy:
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZORZEC UCHWAŁY O POWOŁANIU PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DO ZAWARCIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU UMOWY PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU WZORCA UMOWY
WZORZEC UCHWAŁY O POWOŁANIU PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DO ZAWARCIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU UMOWY PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU WZORCA UMOWY
"Spółką", działając na podstawie art. 210 § 11 Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustanowić
pełnomocnikiem / pełnomocnikami Spółki do zawarcia umowy spółki ......................................................................................................................................................
z członkiem / członkami zarządu Spółki
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano głosów za, głosów przeciw.
Informacja o podpisie Przewodniczącego Zgromadzenia wspólników:
ZAŁĄCZNIK Nr 3
WZORZEC UCHWAŁY O POWOŁANIU PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI AKCYJNEJ DO ZAWARCIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU UMOWY PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU WZORCA UMOWY
WZORZEC UCHWAŁY O POWOŁANIU PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI AKCYJNEJ DO ZAWARCIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU UMOWY PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU WZORCA UMOWY
zwanej dalej "Spółką", działając na podstawie art. 379 § 11 Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustanowić
pełnomocnikiem / pełnomocnikami Spółki do zawarcia umowy spółki ......................................................................................................................................................
z członkiem / członkami zarządu Spółki
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ..... głosów za, ..... głosów przeciw.
Informacja o podpisie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
ZAŁĄCZNIK Nr 4
WZORZEC OŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO RADY DYREKTORÓW PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ O WYSOKOŚCI KAPITAŁU AKCYJNEGO
WZORZEC OŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO RADY DYREKTORÓW PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ O WYSOKOŚCI KAPITAŁU AKCYJNEGO
Informacja o podpisach wszystkich członków Zarządu / Rady dyrektorów:
ZAŁĄCZNIK Nr 5
WZORZEC OŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO RADY DYREKTORÓW PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ O WNIESIENIU WKŁADÓW NA POKRYCIE AKCJI W CZĘŚCI PRZEWIDZIANEJ W UMOWIE SPÓŁKI
WZORZEC OŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO RADY DYREKTORÓW PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ O WNIESIENIU WKŁADÓW NA POKRYCIE AKCJI W CZĘŚCI PRZEWIDZIANEJ W UMOWIE SPÓŁKI
Informacja o podpisach wszystkich członków Zarządu / Rady dyrektorów:
ZAŁĄCZNIK Nr 6
WZORZEC LISTY AKCJONARIUSZY PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ
WZORZEC LISTY AKCJONARIUSZY PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ
według stanu na dzień .........................
Imię i nazwisko / Nazwa | Liczba i seria akcji |
Informacja o podpisach wszystkich członków Zarządu / Rady dyrektorów:
ZAŁĄCZNIK Nr 7
WZORZEC UCHWAŁY O USTANOWIENIU PROKURY PRZEZ PROSTĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ
WZORZEC UCHWAŁY O USTANOWIENIU PROKURY PRZEZ PROSTĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ
Zarząd / Rada dyrektorów spółki ................................................................................................
ustanawia prokurentem / prokurentami spółki następującą osobę / następujące osoby:
Informacja o podpisach wszystkich członków Zarządu / Rady dyrektorów:
ZAŁĄCZNIK Nr 8
WZORZEC WYKAZU ADRESÓW DO DORĘCZEŃ ALBO ADRESÓW DO DORĘCZEŃ ELEKTRONICZNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU / RADY DYREKTORÓW PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ
WZORZEC WYKAZU ADRESÓW DO DORĘCZEŃ ALBO ADRESÓW DO DORĘCZEŃ ELEKTRONICZNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU / RADY DYREKTORÓW PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ
według stanu na dzień .........................
Imię i nazwisko | Adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych |
Informacja o podpisach wszystkich członków Zarządu / Rady dyrektorów:
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »