Rozdział 2 - Ogólnopolski system zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży - Bezpieczeństwo obrotu prekursorami materiałów wybuchowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.994 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2019 r.

Rozdział  2

Ogólnopolski system zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży

1. 
Komendant Główny Policji prowadzi ogólnopolski system zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 lub w aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 12 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje, zwany dalej "systemem zgłaszania".
2. 
System zgłaszania prowadzi się w systemie teleinformatycznym.
3. 
Administratorem danych i informacji zgromadzonych w systemie zgłaszania jest Komendant Główny Policji.
4. 
Komendant Główny Policji podaje do wiadomości publicznej, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 145j ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125).
5. 
Komendant Główny Policji może upoważnić kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Policji i komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji do udzielania i cofania w jego imieniu upoważnień do przetwarzania danych osobowych w systemie zgłaszania.
1. 
W systemie zgłaszania gromadzi się:
1)
dane o zgłaszającym:
a)
imię i nazwisko,
b)
nazwę i adres wykonywania działalności lub siedziby,
c)
inne niż w lit. b dane teleadresowe, jeżeli zostały podane;
2)
dane o zgłaszanym zdarzeniu:
a)
datę i miejsce wystąpienia zdarzenia,
b)
charakter zdarzenia (podejrzana transakcja, próba dokonania podejrzanej transakcji, zniknięcie, kradzież),
c)
informacje na temat substancji lub mieszaniny, której dotyczy zdarzenie (nazwa, stężenie, ilość);
3)
inne informacje mogące mieć istotny wpływ na wyjaśnienie zdarzenia, w szczególności wszelkie dane dotyczące płatności;
4)
dane przekazane przez krajowe punkty kontaktowe państw członkowskich Unii Europejskiej.
2. 
Dane zgromadzone w systemie zgłaszania przechowuje się przez 2 lata od dnia dokonania zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia podejrzanej transakcji lub próby dokonania podejrzanej transakcji przez przeciętnego użytkownika lub podmiot gospodarczy, w systemie zgłaszania gromadzi się także informacje niezbędne do ich zidentyfikowania, w tym niezbędne do ustalenia tożsamości przeciętnego użytkownika, osoby fizycznej, o której mowa w art. 3 pkt 9 rozporządzenia (UE) nr 98/2013, lub osoby działającej w imieniu podmiotu gospodarczego, zwanych dalej "klientem", o ile są one znane zgłaszającemu:

1)
imię i nazwisko klienta;
2)
adres zamieszkania klienta;
3)
rodzaj i numer dokumentu tożsamości, którym posługuje się klient;
4)
rysopis klienta, jego cechy charakterystyczne;
5)
miejsce nadania lub odbioru przesyłki wskazanej przez klienta;
6)
markę, kolor oraz numery rejestracyjne pojazdu, którym poruszał się klient;
7)
nazwę podmiotu gospodarczego, w imieniu którego działa klient;
8)
siedzibę podmiotu gospodarczego lub adres wykonywania działalności gospodarczej;
9)
przyczynę, dla której zgłaszający uznał transakcję lub jej próbę za podejrzaną.
1. 
Dane lub informacje zgromadzone w systemie zgłaszania udostępnia się na pisemny wniosek zawierający uzasadnienie następującym podmiotom:
1)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
2)
Agencji Wywiadu,
3)
Inspekcji Handlowej,
4)
organom Krajowej Administracji Skarbowej,
5)
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
6)
Służbie Wywiadu Wojskowego,
7)
Straży Granicznej,
8)
Żandarmerii Wojskowej
9)
Służbie Ochrony Państwa

- o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań.

2. 
Prowadzący system zgłaszania może zawierać z podmiotami, o których mowa w ust. 1, porozumienie o udostępnianiu im danych lub informacji zgromadzonych w systemie zgłaszania w drodze teletransmisji bez konieczności składania wniosku, pod warunkiem że:
1)
zakres wykonywanych przez nie zadań uzasadnia takie udostępnianie;
2)
posiadają one środki techniczne i organizacyjne umożliwiające odnotowanie w systemie zgłaszania, kto i kiedy oraz jakie dane lub informacje uzyskał.
3. 
W porozumieniu, o którym mowa w ust. 2, wskazuje się rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo, w szczególności w zakresie poufności i rozliczalności w odniesieniu do udostępnionych danych lub informacji.
4. 
Dane lub informacje zgromadzone w systemie zgłaszania udostępnia się jednostkom organizacyjnym Policji w drodze teletransmisji, bez konieczności składania pisemnego wniosku, przy zachowaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich bezpieczeństwo.

Do danych osobowych zgromadzonych w systemie zgłaszania stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125).

Komendant Główny Policji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, raz w roku, w terminie do dnia 1 marca za okres poprzedniego roku kalendarzowego raport zawierający:

1)
informacje dotyczące zgłoszeń podejrzanych transakcji, prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 lub w aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 12 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje uzyskane na podstawie prowadzonej przez krajowy punkt kontaktowy ewidencji takich zgłoszeń;
2)
informacje i wnioski dotyczące funkcjonowania krajowego punktu kontaktowego i systemu zgłaszania.