Zmiana zarządzenia w sprawie sposobu postępowania Policji na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2023.46

Akt jednorazowy

Wersja od: 5 czerwca 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 czerwca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania Policji na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm. ¹ ) w związku z art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm. ² ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu postępowania Policji na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. Urz. KGP poz. 27, z 2021 r. poz. 54 oraz z 2022 r. poz. 122) w załączniku do zarządzenia - Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) koordynatorze KGP - należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP naczelnika komórki organizacyjnej KGP właściwej do walki z przestępczością gospodarczą ³ ;";

2) w § 6 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Koordynator przekazuje do koordynatora KGP, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Instrukcji, informacje dotyczące wniosków złożonych do GIIF na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1, 2, 11 i 13 ustawy, ze wskazaniem:";

3) załącznik nr 3 do załącznika do zarządzenia - Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 4 do załącznika do zarządzenia - Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie kwartalne koordynatora dotyczące przekazanych powiadomień do GIIF na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z duia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Zestawienie kwartalne koordynatora dotyczące liczby wniosków złożonych do GIIF na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1, 2,11 i 13 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

grafika

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535 i 641.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 835, 2180 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 180 i 326.

³ Rozkaz Organizacyjny nr 60/22 z dnia 30 listopada 2022 r. Komendanta Głównego Policji w sprawie wprowadzenia etatu Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji.