Zmiana zarządzenia w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dz.Urz.MNiSW.2017.51
Akt jednorazowyZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 21 września 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
"3a. Dyrektor realizuje zadania, o których mowa w ust. 3, przy pomocy wyznaczonego przez siebie koordynatora kontroli zarządczej w komórce organizacyjnej i jego zastępcy.";
"2a) związane z bezpieczeństwem informacji;";
"1. Komórka organizacyjna, w terminach do dnia 20 lipca oraz do dnia 15 grudnia, przekazuje do BDG rejestr ryzyk, zatwierdzony przez dyrektora i zaakceptowany przez członka Kierownictwa Ministerstwa nadzorującego komórkę organizacyjną.";
"1. BDG, uwzględniając stanowisko, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 3:
1) przekazuje rejestr ryzyk zidentyfikowanych w Ministerstwie Biuru Kontroli i Audytu, zwanemu dalej "BKA";
2) sporządza projekt rejestru ryzyk kluczowych zidentyfikowanych w Ministerstwie, i przekazuje go dyrektorowi generalnemu.";
"Monitorowanie stopnia realizacji celów i najważniejszych zadań służących ich realizacji oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania planu działalności Ministra za rok poprzedni";
"1. Monitorowanie stopnia realizacji celów i najważniejszych zadań służących ich realizacji następuje według stanów na koniec II i III kwartału oraz, w formie sprawozdania z realizacji celów i najważniejszych zadań służących ich realizacji, według stanu na koniec IV kwartału.
2. Dyrektorzy, w terminach do dnia 20 lipca oraz do dnia 20 października, przekazują, za pośrednictwem BDG, do DN informację o stopniu realizacji celów i najważniejszych zadań służących ich realizacji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla osiągnięcia celów lub gdy zadania nie są prawidłowo realizowane, do informacji dołącza się wyjaśnienia oraz propozycje działań zapobiegawczych lub naprawczych.";
"1. Dyrektorzy, w terminie do dnia 15 marca, przekazują do DN sprawozdania z realizacji celów i najważniejszych zadań służących ich realizacji za rok poprzedni. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.",
"6. BDG na podstawie raportów, o których mowa w ust. 4, sporządza podsumowanie wyników samooceny i przekazuje je, w terminie do dnia 15 marca, członkom Kierownictwa Ministerstwa do akceptacji. BDG przekazuje zaakceptowane wyniki samooceny, za pośrednictwem BKA, komitetowi audytu.";
"§ 19. 1. Członkowie Kierownictwa Ministerstwa, składają Ministrowi oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, w zakresie swojej właściwości, uwzględniające oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w jednostkach.
2. Oświadczenie składa się za pośrednictwem BDG, w terminie do dnia 10 kwietnia.";
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WZÓR
WZÓR
REJESTR RYZYK | |||||||||||||||
Nazwa komórki organizacyjnej | |||||||||||||||
Nr ryzyka1 | Cel2 | Zadania służące realizacji celu | Data rejestracji ryzyka | Kategoria ryzyka | Opis ryzyka dot. celu (ryzyko - przyczyna - skutek) | Właściciel ryzyka | Istniejące mechanizmy kontrolne | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Wpływ ryzyka na realizację celów i zadań | Istotność ryzyka | Wytyczne dla właściciela ryzyka | Działania zaradcze ograniczające istotność ryzyka do poziomu akceptowalnego | Termin podjęcia działań zaradczych | Zaplanowana reakcja w przypadku zmaterializowania się ryzyka | |
2) Np. z planu działalności Ministra lub z planu działalności komórki organizacyjnej.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZÓR
WZÓR
INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI CELÓW I NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SŁUŻĄCYCH ICH REALIZACJI | ||||||||||
Nazwa komórki organizacyjnej | ||||||||||
Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | Najważniejsze zadania służące realizacji celu1) | Zagrożenie realizacji celu (TAK/NIE) | Podjęte oraz planowane działania zaradcze | |||||
wg stanu na 30.06 | wg stanu na 30.09 | |||||||||
nazwa | planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan | planowane | wykonane | planowane | wykonane | |||||
ZAŁĄCZNIK Nr 3
WZÓR
WZÓR
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW I NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SŁUŻĄCYCH ICH REALIZACJI | ||||||||||
Nazwa komórki organizacyjnej | ||||||||||
Lp. | Cel | MIERNIKI OKREŚLAJĄCE STOPIEŃ REALIZACJI CELU | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu | Wyjaśnienie przyczyn niepodjęcia planowanego zadania | Podjęte działania zaradcze | ||||
nazwa | planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie | osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie | wyjaśnienie rozbieżności (w przypadku nieosiągnięcia planowanej wartości miernika) | |||||||