Zasady i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Energii do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, wobec których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ME.2016.10

Akt utracił moc

Wersja od: 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE

MINISTRA ENERGII ¹

z dnia 4 sierpnia 2016 r.

w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Energii do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, wobec których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa

Na podstawie art. 2 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154 i 888) w związku z art. 12b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) oraz art. 20a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 704) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) radzie nadzorczej - należy przez to rozumieć radę nadzorczą, komisję rewizyjną w spółce handlowej udziałem Skarbu Państwa, w której uprawnienia wynikające z akcji lub udziałów Skarbu Państwa wykonuje Minister Energii;

2) Ministrze - należy przez to rozumieć Ministra Energii;

3) Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Energii;

4) Sekretarzu lub właściwym Podsekretarzu Stanu - należy przez to rozumieć Sekretarza lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii, który aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem przysługujących Ministrowi uprawnień Skarbu Państwa w stosunku do danej spółki;

5) dniach - należy przez to rozumieć dni robocze (od poniedziałku do piątku);

6) wykazie osób - należy przez to rozumieć wykaz osób pełniących funkcje w organach spółek prowadzony przez Departament Kontroli i Nadzoru;

7) członka rady nadzorczej reprezentującego Ministra - należy przez to rozumieć osobę wskazaną lub wyznaczoną przez Ministra do rady nadzorczej.

§  2. 

1. Członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa reprezentujących Ministra Energii powołuje się wyłącznie spośród osób spełniających kryteria określone w art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 7 oraz art. 69a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038 oraz z 2006 r. Nr 61 poz. 432).

2. Skład rady nadzorczej kształtowany jest w sposób zapewniający Ministrowi bieżący, merytoryczny nadzór i wiedzę o spółce.

3. Ustalając skład rady nadzorczej uwzględnia się:

1) skład zawodowy, zapewniający niezbędne kompetencje m.in. pod względem kierunku wykształcenia i doświadczenia zawodowego, dający rękojmię skutecznego wykonywania obowiązków (prawnik, ekonomista, specjalista branżowy);

2) niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru właścicielskiego.

4. Do składu rady nadzorczej nie może być powołana osoba:

1) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.);

2) przeciwko której toczy się postępowanie karne o przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;

3) która przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządziła szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego;

4) pozostająca w stosunku pracy ze spółką ani świadcząca pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego;

5) posiadająca akcje lub udziały u przedsiębiorców tworzonych przez spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;

6) pozostająca u przedsiębiorców, o których mowa w pkt 5, w stosunku pracy ani świadcząca pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 5;

7) zatrudniona w biurach poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich lub biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

8) wchodząca w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań;

9) zatrudniona przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę;

10) wykonująca zajęcia, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

5. Ograniczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 6, nie dotyczą członkostwa w radach nadzorczych, z wyjątkiem rad nadzorczych konkurencyjnych przedsiębiorców.

6. Osoba składająca rezygnację z pracy w radzie nadzorczej powinna uzasadnić powody rezygnacji.

§  3. 

1. Niezwłocznie po powzięciu informacji o konieczności uzupełnienia lub dokonania zmian lub powołania rady nadzorczej, dyrektor Departamentu Kontroli i Nadzoru przedstawia wniosek w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie rady nadzorczej Sekretarzowi lub właściwemu Podsekretarzowi Stanu w celu wskazania kandydatów albo przedstawia wniosek bezpośrednio Ministrowi. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Minister wyraża zgodę na powołanie do rady nadzorczej lub odwołanie z jej składu na podstawie wniosku Sekretarza lub właściwego Podsekretarza Stanu nadzorującego spółkę, w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie rady nadzorczej albo z własnej inicjatywy.

3. W przypadku wskazania kandydatów przez Sekretarza lub właściwego Podsekretarza Stanu, wniosek o którym mowa w ust. 1 zostaje przedłożony Ministrowi.

4. Po wyrażeniu przez Ministra zgody na powołanie do rady nadzorczej, pracownik Departamentu Kontroli i Nadzoru informuje kandydata o propozycji powołania do składu rady nadzorczej spółki, uzyskuje jego pisemną zgodę na powołanie oraz odbiera pisemne oświadczenie kandydatów o braku przeszkód do wskazania do składu rady nadzorczej. Wzór oświadczenia I stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

5. Pracownik Departamentu Kontroli i Nadzoru powiadamia kandydatów, o których mowa w ust. 2, urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r., o obowiązku złożenia Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z zasadami i w trybie określonym w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 oraz z 2016 r. poz.178).

6. Kandydaci, o których mowa w ust. 2, urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. składają do Departamentu Kontroli i Nadzoru informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do właściwego organu. Wzór informacji stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

7. W przypadku niezłożenia informacji, o której mowa ust. 5, dyrektor Departamentu Kontroli i Nadzoru zawiadamia Ministra, sporządzając notatkę służbową.

8. Na powołanie do składu rady nadzorczej podmiotu z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie zgodę wyraża Dyrektor Generalny Ministerstwa. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Tryb powołania przedstawicieli pracowników spółki do składu rady nadzorczej regulują odrębne przepisy.

§  5. 

1. Niezwłocznie po podjęciu przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników uchwały o powołaniu nowych członków do składu rady nadzorczej, pracownik Departamentu Kontroli i Nadzoru powiadamia na piśmie:

1) zarząd spółki,

2) osoby powołane do składu rady nadzorczej.

2. Wraz z powiadomieniem o powołaniu przesyła się nowemu członkowi rady nadzorczej informację wskazującą miejsce publikacji podstawowych dokumentów oraz aktów normatywnych regulujących zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

3. Za aktualizację wykazu osób odpowiada dyrektor Departamentu Kontroli i Nadzoru.

4. W terminie 30 dni od dnia powołania do składu rady nadzorczej, członkowie rady nadzorczej reprezentujący Ministra składają do Departamentu Kontroli i Nadzoru oświadczenie o wysokości wynagrodzenia pobieranego z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej. Wzór oświadczenia II stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§  6. 

1. Pracownik Departamentu Kontroli i Nadzoru, w terminie pięciu dni od dnia podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników w sprawie zmian w radzie nadzorczej lub od dnia złożenia oświadczenia przez Ministra w sprawie powołania, lub od dnia odwołania członka rady nadzorczej, lub od dnia otrzymania oświadczenia lub informacji o złożeniu rezygnacji członka rady nadzorczej:

1) wprowadza zmiany w wykazie osób;

2) w przypadku niepowołania przedstawiciela Ministra do składu rady nadzorczej powiadamia Sekretarza lub właściwego Podsekretarza Stanu na piśmie o tym fakcie;

3) w przypadku powołania członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie, przekazuje do Biura Dyrektora Generalnego kopię wniosku w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie rady nadzorczej, celem dołączenia do akt personalnych pracownika.

2. Wszelkie zmiany związane z powołaniem do rady nadzorczej są odnotowywane niezwłocznie w wykazie osób oraz w Zintegrowanym Systemie Informatycznym przez pracowników Departamentu Kontroli i Nadzoru.

§  7. 

1. Dane osobowe kandydatów oraz członków rad nadzorczych podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

2. Każdy kto przetwarza dane osób, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany do zachowania poufności oraz do zabezpieczania danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU/ZMIAN W SKAŁDZIE RADY NADZORCZEJ

DEPARTAMENT ..........................

Nr EZD		Miejscowość, data
WNIOSEK W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU LUB ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ
Nazwa Spółki: Udział Skarbu Państwa:	Planowana data walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników
Dotychczasowy skład Rady Nadzorczej: 1......................................... 2......................................... 3......................................... 4........................................ Wynagrodzenie: Dyrektor Departamentu
Przyczyna zmian W związku z.......
PROPOZYCJA ODWOŁANIA/WYGASA MANDAT*			PROPOZYCJA POWOŁANIA*
1. .................................................................................................... 2. .................................................................................................... 3. .................................................................................................... 4. .................................................................................................... .......................................................................... data i podpis Sekretarza/Podsekretarza Stanu			1. ......................................................................................................... 2. ......................................................................................................... 3. ......................................................................................................... 4. ......................................................................................................... .................................................. data i podpis Sekretarza/Podsekretarza Stanu
ODWOŁAĆ/WYGASA MANDAT			POWOŁAĆ
1. .................................................................................................... 2. .................................................................................................... 3. .................................................................................................... 4. .................................................................................................... .......................................................................... Data i podpis Ministra			1. ......................................................................................................... 2. ......................................................................................................... 3. ......................................................................................................... 4. ......................................................................................................... .......................................................................... Data i podpis Ministra
Brak przeszkód do wskazania proponowanych osób do składu rady nadzorczej. ........................................................... Dyrektor Departamentu

* W przypadku wskazania kandydatów bezpośrednio przez Ministra wiersz dotyczący propozycji odwołania/ powołania, który powinien być wypełniony przez Sekretarza/ Podsekretarza Stanu powinien zostać usunięty.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

OŚWIADCZENIA I

...................................................... ............................................

(imię i nazwisko) (miejscowość) (data)

......................................................

(ul., nr domu, nr mieszkania)

......................................................

(kod pocztowy, miejscowość)

......................................................

(nr telefonu)

......................................................

(adres poczty elektronicznej)

......................................................

(PESEL)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w pracach Rady Nadzorczej Spółki:

.......................................................................................................................................................

(nazwa Spółki)

z siedzibą w ..................................................................................................................................

(siedziba Spółki)

oraz oświadczam, że:

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

- nie naruszam ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa;

- nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.)

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w Radzie Nadzorczej, zobowiązuję się do złożenia niezwłocznie rezygnacji z uczestniczenia w Radzie Nadzorczej. Rezygnacja zostanie przekazana do Ministra Energii. Równocześnie zobowiązuję się w tym terminie powiadomić Ministerstwo Energii o wszelkich zmianach mających wpływ na treść złożonego oświadczenia.

Wyrażam zgodę na przesyłanie, na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji z Ministerstwa Energii dotyczących nadzoru właścicielskiego.

.........................................................

(podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO / INFORMACJI O UPRZEDNIM ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO*

Ja ........................................ syn*/córka* ................................... nr PESEL ..............................

(imię i nazwisko) (imię ojca)

informuję, że w związku kandydowaniem na Członka Rady Nadzorczej Spółki:

.......................................................................................................................................................

(nazwa Spółki)

złożyłem*/złożyłam* Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1/informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 3a* ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 oraz z 2016 r. poz.178) w dniu

..........................................

(data złożenia oświadczenia)

................................ ............................

(miejscowość, data) (podpis)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

WNIOSKU DO DYREKTORA GENERALNEGO O WYRAŻENIE ZGODY NA POWOŁANIE DO RADY NADZORCZEJ

Sygnatura

Miejscowość, data

WNIOSEK

o wyrażenie zgody przez Dyrektora Generalnego ME na powołanie członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie do pełnienia funkcji w organach nadzoru podmiotu z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa

Imię i nazwisko kandydata:	Obecne miejsce pracy	Nazwa podmiotu, którego
	kandydata:	dotyczy wniosek:
	komórka organizacyjna
		Udział Skarbu Państwa (w %):
	Stanowisko:
Decyzja Generalnego: ......................................................................................		Dyrektora

Charakterystyka kandydata

Wykształcenie kierunkowe (ewentualnie najważniejsze dodatkowe):
Staż pracy w tym w organach nadzoru (w latach):
Data uzyskania uprawnienia do powołania do rady nadzorczej:
Data i miejsce złożenia oświadczenia lustracyjnego:
Wszystkie obecnie pełnione funkcje w organach nadzoru (członek RN, pełnomocnik wspólnika itp.)		Data powołania
Nazwy 3 ostatnich podmiotów, w których pełniono funkcje nadzorcze (członka rady nadzorczej lub pełnomocnika):

Inne informacje Departamentu Kontroli i Nadzoru (w szczególności gdy kandydat nie uzyskał absolutorium):

Podpis kandydata którego dotyczy wniosek	Aprobata dyrektora komórki organizacyjnej w której jest zatrudniony kandydat	Podpis dyrektora Departamentu Kontroli i Nadzoru

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

OŚWIADCZENIA II

...................................................... ..............................................

(imię i nazwisko) (miejscowość) (data)

......................................................

(ul., nr domu, nr mieszkania)

......................................................

(kod pocztowy, miejscowość)

......................................................

(nr telefonu)

......................................................

(adres poczty elektronicznej)

......................................................

(PESEL)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że jestem członkiem Rady Nadzorczej Spółki:

.............................................................................................................................................

(nazwa Spółki)

.............................................................................................................................................

(siedziba Spółki)

od dnia ...............................................................................................................................

i przysługuje mi z tego tytułu wynagrodzenie brutto (miesięcznie/za posiedzenie*) w wysokości

.............................................................................................................................................

(kwota)

.............................................................................................................................................

(słownie)

..............................................

(podpis)

* niepotrzebne skreślić

¹ Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia oraz gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz.U. 2015 poz. 2087).