Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu obligacji oraz akcji spółki Bank Handlowy w Warszawie SA oraz określenie...

§ 1.

Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:

§ 2.

Faktyczna liczba akcji serii B wprowadzanych do publicznego obrotu następuje w granicach liczby podanej w § 1b w zależności od liczby akcji serii B, które zostaną wydane w zamian za obligacje zamienne.

§ 3.

Zobowiązuje się spółkę Bank Handlowy w Warszawie SA oraz wprowadzającego do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz do podania do publicznej wiadomości informacji o zakończeniu oferty sprzedaży obligacji oraz liczbie sprzedanych obligacji emisji I w ciągu 1 dnia od zakończenia oferty sprzedaży obligacji.

§ 4.

Zobowiązuje się spółkę Bank Handlowy w Warszawie SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz do podania do publicznej wiadomości informacji o aktualnej liczbie zarejestrowanych akcji serii B w ciągu 7 dni od daty ostatniej rejestracji akcji serii B objętych w drodze zamiany obligacji na akcje.

§ 5.

Zobowiązuje się Bank Handlowy w Warszawie SA oraz wprowadzającego do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku^* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia oferty sprzedaży obligacji emisji I oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu publikacji i dacie publikacji danych zawartych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zobowiązuje się spółkę Bank Handlowy w Warszawie SA oraz wprowadzającego do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zleceń kupna obligacji i oświadczeń o zamianie obligacji na akcje, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych na 14 dni przed datą sprzedaży obligacji w okresie do dnia dokonania ostatniej zamiany obligacji na akcje serii B, prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 2000 (dwa tysiące) egzemplarzy.

§ 7.

Zobowiązuje się spółkę Bank Handlowy w Warszawie SA oraz wprowadzającego do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 5 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 6 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury sprzedaży obligacji oraz zamiany obligacji na akcje spoczywa na emitencie oraz wprowadzającym, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-70/97-73/97 z dnia 17 lipca 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem."

§ 8.

Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 6 następujących informacji:

§ 9.

Zobowiązuje się spółkę Bank Handlowy w Warszawie SA do zamieszczenia w prospekcie raportów miesięcznych za miesiące maj i czerwiec 1997 r. zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).

§ 10.

Zobowiązuje się spółkę Bank Handlowy w Warszawie SA do uzupełnienia prospektu o informacje dotyczące decyzji Prezesa NBP z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie zaangażowania banku z tytułu udziałów i wkładów wniesionych do osób prawnych oraz zakupionych akcji i obligacji do wysokości nie przekraczającej 50% funduszy własnych netto banku na dzień 31 marca 1997 r.

§ 11.

Termin ważności prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 6 upływa z dniem zakończenia oferty obligacji, nie później jednak niż dnia 31 grudnia 1997 r., z wyjątkiem opisu oferty zamiany obligacji na akcje zamieszczonego w rozdziale II prospektu, którego termin ważności upływa z dniem ostatniego terminu zamiany obligacji za akcje.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu obligacji oraz akcji spółki Bank Handlowy w Warszawie SA oraz określenie zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem obligacji i akcji do publicznego obrotu.

Dz.Urz.KPW.1997.7.239