Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG SA oraz określenie zakresu...

§ 1.

Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:

a)

364 762 (trzystu sześćdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG SA o wartości nominalnej 10 (dziesięciu) złotych każda, wyemitowanych na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakład Elektroniki Górniczej ZEG w Tychach w spółkę akcyjną z dnia 14 stycznia 1992 r. oraz uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 września 1997 r.,

b)

72 953 (siedemdziesięciu dwóch tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii AB spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG SA o wartości nominalnej 10 (dziesięciu) złotych każda, wyemitowanych na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakład Elektroniki Górniczej ZEG w Tychach w spółkę akcyjną z dnia 14 stycznia 1992 r. oraz uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 września 1997 r.,

§ 2.

Faktyczna liczba akcji serii D wprowadzanych do publicznego obrotu następuje w granicach liczby podanej w § 1f w zależności od liczby akcji serii D, które zostaną subskrybowane i należycie opłacone w czasie trwania publicznej subskrypcji.

§ 3.

Zobowiązuje się spółkę Zakład Elektroniki Górniczej ZEG SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji na temat liczby akcji serii D, o których mowa § 2, liczby akcji na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.

§ 4.

Zobowiązuje się spółkę Zakład Elektroniki Górniczej ZEG SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku^* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej subskrypcji oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu oraz dacie ich publikacji.

§ 5.

Zobowiązuje się spółkę Zakład Elektroniki Górniczej ZEG SA do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje oraz w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych przez okres trwania publicznej subskrypcji oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 4000 (cztery tysiące) egzemplarzy.

§ 6.

Zobowiązuje się spółkę Zakład Elektroniki Górniczej ZEG SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 4 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 5 oświadczenia w brzmieniu: "Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja zwraca uwagę potencjalnym inwestorom na czynniki ryzyka zawarte w rozdziale II pkt 9 prospektu emisyjnego pt. "Czynniki ryzyka" związane ze strukturą akcjonariatu. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury sprzedaży spoczywa na emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-52/97-174/97 z dnia 11 grudnia 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym."

§ 7.

Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 4 następujących informacji:

§ 8.

Zobowiązuje się spółkę Zakład Elektroniki Górniczej ZEG SA do zamieszczenia w treści prospektu, o którym mowa w § 5:

§ 9.

Zobowiązuje się spółkę Zakład Elektroniki Górniczej ZEG SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji:

§ 10.

Zobowiązuje się spółkę Zakład Elektroniki Górniczej ZEG SA do opisania w prospekcie, o którym mowa w § 4 oraz do zamieszczenia w załącznikach do prospektu opinii co do możliwości notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku wolnym.

§ 11.

Zobowiązuje się spółkę Zakład Elektroniki Górniczej ZEG SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji istotnych warunków umów gwarantowania emisji (prowizja za gotowość i objęcie akcji), w przypadku zawarcia takich umów.

§ 12.

Zobowiązuje się spółkę Zakład Elektroniki Górniczej ZEG SA do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów gwarancyjnych oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania ww. umów.

§ 13.

Zobowiązuje się spółkę Zakład Elektroniki Górniczej ZEG SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.

§ 14.

Termin ważności prospektu, o którym mowa w § 4 upływa z dniem zakończenia publicznej subskrypcji, nie później niż dnia 11 kwietnia 1998 r.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG SA oraz określenie zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu.

Dz.Urz.KPW.1997.13.442