Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN SA oraz określenie zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPW.1997.13.441

Akt indywidualny

Wersja od: 31 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 698

KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

z dnia 11 grudnia 1997 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50a § 1 i art. 51 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164 i Nr 88, poz. 554) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:

a) 648 450 (sześciuset czterdziestu ośmiu tysięcy czterystu pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki INSTAL-LUBLIN SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie aktu zawiązania spółki INSTAL-LUBLIN SA z dnia 11 listopada 1991 r. oraz uchwały Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 1997 r.,

b) 1 300 000 (jednego miliona trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INSTAL-LUBLIN SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 grudnia 1994 r. oraz uchwały Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 1997 r.,

c) 1 300 000 (jednego miliona trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki INSTAL-LUBLIN SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8 kwietnia 1995 r. oraz uchwały Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 1997 r.,

d) 1 625 000 (jednego miliona sześciuset dwudziestu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki INSTAL-LUBLIN SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 kwietnia 1996 r. oraz uchwały Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 1997 r.,

e) od 1 000 000 (jednego miliona) do 1 200 000 (jednego miliona dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki INSTAL-LUBLIN SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 1997 r.

§ 2. Faktyczna liczba akcji serii E wprowadzanych do publicznego obrotu następuje w granicach liczby podanej w § 1e w zależności od liczby akcji serii E, które zostaną subskrybowane i należycie opłacone w czasie trwania publicznej subskrypcji.

§ 3. Zobowiązuje się spółkę INSTAL-LUBLIN SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji na temat liczby akcji serii E, o których mowa w § 2, liczby akcji, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.

§ 4. Zobowiązuje się spółkę INSTAL-LUBLIN SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku^* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej subskrypcji oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu publikacji i dacie publikacji danych zawartych w załączniku do ww. uchwały.

§ 5. Zobowiązuje się spółkę INSTAL-LUBLIN SA do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje oraz w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych przez okres trwania publicznej subskrypcji oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia prospektu emisyjnego w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 4000 (cztery tysiące) egzemplarzy.

§ 6. Zobowiązuje się spółkę INSTAL-LUBLIN SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 4 oraz wszystkich prospektów emisyjnych, o których mowa w § 5 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja zwraca uwagę potencjalnym inwestorom na czynniki ryzyka zawarte w rozdziale II pkt 9 prospektu emisyjnego pt. "Czynniki ryzyka" związane ze strukturą akcjonariatu. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury subskrypcji spoczywa na emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-40/97-173/97 z dnia 11 grudnia 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym."

§ 7. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 5 następujących informacji:

- adresów zamieszkania członków Zarządu, Rady Nadzorczej i prokurenta emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt, z wyjątkiem biegłych rewidentów,

- indywidualnych wynagrodzeń członków Zarządu, Rady Nadzorczej i prokurenta emitenta,

- informacji o postępowaniach karnych przeciwko członkowi Zarządu emitenta,

- informacji dotyczących planowanych marż dla poszczególnych rodzajów działalności podanych w założeniach do prognozy za 1997 rok,

- listy akcjonariuszy założycieli spółki z pozostawieniem obowiązku udostępnienia tej listy w siedzibie oferującego i spółki.

§ 8. Zobowiązuje się spółkę INSTAL-LUBLIN SA do zamieszczenia w prospekcie emisyjnym, o którym mowa w § 5:

- raportu miesięcznego za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień i październik 1997 r., raportu kwartalnego za II i III kwartał 1997 r. oraz raportu półrocznego za I półrocze 1997 r. wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).

§ 9. Zobowiązuje się spółkę INSTAL-LUBLIN SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji:

- raportu miesięcznego za miesiąc listopad 1997 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21.poz. 213).

§ 10. Zobowiązuje się spółkę INSTAL-LUBLIN SA do opisania w prospekcie emisyjnym, o którym mowa w § 5 oraz do zamieszczenia w załącznikach do prospektu emisyjnego opinii co do możliwości notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku równoległym.

§ 11. Zobowiązuje się spółkę INSTAL-LUBLIN SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji istotnych warunków umów dotyczących gwarantowania emisji (prowizja za gotowość i objęcie akcji), w przypadku zawarcia takich umów.

§ 12. Zobowiązuje się spółkę INSTAL-LUBLIN SA do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów gwarancyjnych oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w wyniku wykonania tych umów.

§ 13. Zobowiązuje się spółkę INSTAL-LUBLIN SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.

§ 14. Termin ważności prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 5 upływa z dniem zakończenia publicznej subskrypcji, jednak nie później niż dnia 11 kwietnia 1998 r.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

______

^* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych.