Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA SA oraz określenie...

§ 1.

Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:

e)

600 000 (sześciuset tysięcy) akcji V emisji spółki Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA SA o wartości nominalnej 10 (dziesięciu) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 lutego 1996 r. oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 maja 1997 r., w tym 400 000 (czterystu tysięcy) akcji zwykłych imiennych oraz 200 000 (dwustu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych tak, że jedna akcja daje prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

§ 2.

Faktyczna liczba akcji VII emisji wprowadzanych do publicznego obrotu następuje w granicach liczby podanej w § 1 g w zależności od liczby akcji VII emisji, które zostaną subskrybowane i należycie opłacone w czasie trwania publicznej subskrypcji.

§ 3.

Zobowiązuje się spółkę Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji na temat liczby akcji VII emisji, o których mowa w § 2, liczby akcji, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.

§ 4.

Zobowiązuje się spółkę Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku^* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej subskrypcji oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu publikacji i dacie publikacji danych zawartych w załączniku do ww. uchwały.

§ 5.

Zobowiązuje się spółkę Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA SA do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje oraz w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych przez okres trwania publicznej subskrypcji oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu emisyjnego w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 8000 (osiem tysięcy) egzemplarzy.

§ 6.

Zobowiązuje się spółkę Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 4 oraz wszystkich prospektów emisyjnych, o których mowa w § 5 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja zwraca uwagę potencjalnym inwestorom na czynniki ryzyka zawarte w rozdziale II pkt 2.9 prospektu emisyjnego pt. "Czynniki ryzyka". Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury sprzedaży spoczywa na emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-78/97-118/97 z dnia 24 września 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym."

§ 7. 1

Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu emisyjnego, o którym mowa w pkt. 5:

§ 8. 2

Zobowiązuje się spółkę Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Compensa" SA do zamieszczenia w prospekcie emisyjnym, o którym mowa w pkt. 5:

§ 9.

Zobowiązuje się spółkę Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem otwarcia publicznej subskrypcji raportu półrocznego za I półrocze 1997 r. wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).

§ 10.

Zobowiązuje się spółkę Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA SA do' opisania w prospekcie emisyjnym, o którym mowa w § 5 oraz do zamieszczenia w załącznikach do prospektu emisyjnego opinii co do możliwości notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, na rynku podstawowym.

§ 11.

Zobowiązuje się spółkę Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji istotnych warunków umów gwarantowania emisji (prowizja za gotowość i objęcie akcji), w przypadku zawarcia takich umów.

§ 12.

Zobowiązuje się spółkę Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA SA do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów gwarancyjnych oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania ww. umów.

§ 13.

Zobowiązuje się spółkę Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.

§ 14.

Termin ważności prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 5 upływa z dniem zakończenia publicznej subskrypcji, nie później jednak niż dnia 24 stycznia 1998 r.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA SA oraz określenie zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu.

Dz.Urz.KPW.1997.9.326