Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Medicines SA oraz określenie zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPW.1997.9.301

Akt indywidualny

Wersja od: 24 września 1997 r.

UCHWAŁA Nr 488

KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

z dnia 4 września 1997 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Medicines SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50a § 1 i art. 51 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:

a) 150 000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych tak, że jedna akcja daje prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy serii A Medicines SA o wartości nominalnej 2 (dwóch) złotych każda, wyemitowanych na podstawie aktu zawiązania spółki z dnia 29 listopada 1994 r.,

b) 350 000 (trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych tak, że jedna akcja daje prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, serii B Medicines SA o wartości nominalnej 2 (dwóch) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 1995 r.,

c) 1 250 000 (jednego miliona dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych tak, że jedna akcja daje prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy serii C Medicines SA o wartości nominalnej 2 (dwóch) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 marca 1997 r.,

d) 1 279 300 (jednego miliona dwustu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy trzystu) akcji zwykłych na okaziciela serii D Medicines SA o wartości nominalnej 2 (dwóch) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 marca 1997 r.,

e) od 2 000 000 (dwóch milionów) do 2 500 000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E Medicines SA o wartości nominalnej 2 (dwóch) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 1997 r.

§ 2. Faktyczna liczba akcji serii E wprowadzanych do publicznego obrotu następuje w granicach liczby podanej w § 1e w zależności od liczby akcji serii E, które zostaną subskrybowane i należycie opłacone w czasie trwania publicznej subskrypcji.

§ 3. Zobowiązuje się spółkę Medicines SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji na temat liczby akcji serii E, o których mowa w § 2, liczby akcji, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.

§ 4. Zobowiązuje się spółkę Medicines SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku^* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej subskrypcji oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu publikacji i dacie publikacji danych zawartych w załączniku do ww. uchwały.

§ 5. Zobowiązuje się spółkę Medicines SA do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje oraz w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych przez okres trwania publicznej subskrypcji oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 5000 (pięć tysięcy) egzemplarzy.

§ 6. Zobowiązuje się spółkę Medicines SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 4 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 5 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie. Komisja zwraca uwagę potencjalnym inwestorom na czynniki ryzyka zawarte w rozdziale II pkt 8 prospektu pt. "Czynniki ryzyka". Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury sprzedaży spoczywa na emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-60/97-108/97 z dnia 4 września 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem."

§ 7. 1 Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu:

- adresów zamieszkania członków Zarządu, Rady Nadzorczej emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt emisyjny, z wyjątkiem biegłych rewidentów,

- indywidualnych wynagrodzeń i nagród członków Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta oraz innych osób zarządzających przedsiębiorstwem emitenta,

- nazw podmiotów będących dostawcami spółki,

- nazw podmiotów, z którymi spółka podpisała umowy handlowe.

§ 8. Zobowiązuje się spółkę Medicines SA do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 5:

- raportu miesięcznego za miesiąc lipiec 1997 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 1997 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213),

- czynnika ryzyka związanego z zadłużeniem emitenta,

- precyzyjnych informacji na temat harmonogramu wprowadzenia akcji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA,

- precyzyjnych informacji dotyczących kryterium przydziału akcji w Transzy Dużych Inwestorów związanego z faktem prowadzenia przez inwestora działalności w zakresie hurtowego handlu lekami.

§ 9. Zobowiązuje się spółkę Medicines SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji raportu miesięcznego za miesiąc sierpień 1997 r. oraz raportu półrocznego za pierwsze półrocze 1997 r. wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).

§ 10. Zobowiązuje się spółkę Medicines SA do opisania w prospekcie, o którym mowa w § 5 oraz do zamieszczenia w załącznikach do prospektu opinii co do możliwości notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku równoległym.

§ 11. Zobowiązuje się spółkę Medicines SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji istotnych warunków umów gwarantowania emisji (prowizja za gotowość i objęcie akcji), w przypadku zawarcia takich umów.

§ 12. Zobowiązuje się spółkę Medicines SA do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów gwarancyjnych oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania ww. umów.

§ 13. Zobowiązuje się spółkę Medicines SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.

§ 14. Termin ważności prospektu, o którym mowa w § 5 upływa z dniem zakończenia publicznej subskrypcji, nie później jednak niż dnia 4 stycznia 1998 r.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

______

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych.

¹ § 7 zmieniony przez § 1 uchwały nr 533 z dnia 24 września 1997 r. (Dz.Urz.KPWiG.97.9.335) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 września 1997 r.