Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki WILBO SEAFOOD SA oraz określenie zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPW.1997.8.292

Akt indywidualny

Wersja od: 10 października 1997 r.

UCHWAŁA Nr 467

KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

z dnia 26 sierpnia 1997 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki WILBO SEAFOOD SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50a § 1 i art. 51 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:

a) 1.799.960 (jednego miliona siedmiuset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset sześćdziesięciu) akcji imiennych uprzywilejowanych tak, że jedna akcja daje prawo do 5 głosów na WZA serii A WILBO SEAFOOD SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie aktu przekształcenia WILBO SEAFOOD sp. z o.o. w spółkę WILBO SEAFOOD SA z dnia 26 marca 1997 r.,

b) 1.300.000 (jednego miliona trzystu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych tak, że jedna akcja daje prawo do 5 głosów na WZA serii BA WILBO SEAFOOD SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie aktu przekształcenia WILBO SEAFOOD sp. z o.o. w spółkę WILBO SEAFOOD SA z dnia 26 marca 1997 r. oraz uchwały Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 maja 1997 r.,

c) 3.600.000 (trzech milionów sześciuset tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii BB WILBO SEAFOOD SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie aktu przekształcenia WILBO SEAFOOD sp. z o.o. w spółkę WILBO SEAFOOD SA z dnia 26 marca 1997 r. oraz uchwały Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 maja 1997 r.,

d) 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C WILBO SEAFOOD SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 maja 1997 r.,

e) 7.000.000 (siedmiu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D WILBO SEAFOOD SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 czerwca 1997 r.

§ 2. Zobowiązuje się spółkę WILBO SEAFOOD SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia przydziału akcji, informacji na temat liczby akcji serii C sprzedanych w publicznej ofercie, liczby akcji, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje.

§ 3. Zobowiązuje się spółkę WILBO SEAFOOD SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji, informacji na temat liczby akcji serii D, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.

§ 4. Zobowiązuje się spółkę WILBO SEAFOOD SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej oferty oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu publikacji i dacie publikacji danych zawartych w załączniku do uchwały.

§ 5. Zobowiązuje się spółkę WILBO SEAFOOD SA do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych przez okres trwania publicznej oferty oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu emisyjnego w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 7.000 (siedem tysięcy) egzemplarzy.

§ 6. Zobowiązuje się spółkę WILBO SEAFOOD SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 4 oraz wszystkich prospektów emisyjnych, o których mowa w § 5 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja zwraca uwagę potencjalnym inwestorom na czynniki ryzyka zawarte w rozdziale II pkt 2.1.8 prospektu emisyjnego pt. "Czynniki ryzyka". Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury sprzedaży spoczywa na emitencie oraz wprowadzającym, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-30/97-105/97 z dnia 26 sierpnia 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym."

§ 7. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 5 następujących informacji:

- adresów zamieszkania członków Zarządu, Rady Nadzorczej emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt emisyjny, z wyjątkiem biegłych rewidentów,

- indywidualnych wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta.

§ 8. Zobowiązuje się spółkę WILBO SEAFOOD SA do zamieszczenia w prospekcie emisyjnym, o którym mowa w § 5:

- raportu miesięcznego za miesiąc lipiec 1997 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).

§ 9. Zobowiązuje się spółkę WILBO SEAFOOD SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej oferty raportu miesięcznego za miesiąc sierpień 1997 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).

§ 10. Zobowiązuje się spółkę WILBO SEAFOOD SA do opisania w prospekcie emisyjnym oraz do zamieszczenia w załącznikach do prospektu emisyjnego opinii co do możliwości notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku podstawowym.

§ 11. Zobowiązuje się spółkę WILBO SEAFOOD SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej oferty istotnych warunków umów gwarantowania oferty (prowizja za gotowość i objęcie akcji), w przypadku zawarcia takich umów.

§ 12. Zobowiązuje się spółkę WILBO SEAFOOD SA do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej oferty informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów gwarancyjnych oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania ww. umów.

§ 13. Zobowiązuje się spółkę WILBO SEAFOOD SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.

§ 14. Termin ważności prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 5 upływa z dniem zakończenia publicznej oferty, jednak nie później niż dnia 26 grudnia 1997 r.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

______

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych.