Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Powszechny Bank Kredytowy SA oraz określenie zakresu danych...

§ 1.

Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:

a)

20.000.000 (dwudziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Powszechny Bank Kredytowy SA o wartości nominalnej 5 (pięciu) złotych każda, wyemitowanych na podstawie aktu przekształcenia Banku Państwowego w spółkę Powszechny Bank Kredytowy SA z dnia 8 października 1991 r., uchwały Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 maja 1994 r., uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 czerwca 1996 r. oraz uchwały Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 maja 1997 r.,

§ 2.

Zobowiązuje się spółkę Powszechny Bank Kredytowy SA oraz wprowadzającego do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia przydziału akcji, informacji na temat liczby akcji serii A, o których mowa w § 1a, sprzedanych w ofercie publicznej, liczby akcji, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje.

§ 3.

Zobowiązuje się spółkę Powszechny Bank Kredytowy SA oraz wprowadzającego do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku* do uchwały, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej oferty oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu publikacji i dacie publikacji danych zawartych w załączniku do ww. uchwały.

§ 4.

Zobowiązuje się spółkę Powszechny Bank Kredytowy SA oraz wprowadzającego do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych przez okres trwania publicznej oferty oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu emisyjnego w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 15.000 (piętnaście tysięcy) egzemplarzy.

§ 5.

Zobowiązuje się spółkę Powszechny Bank Kredytowy SA oraz wprowadzającego do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 3 oraz wszystkich prospektów emisyjnych, o których mowa w § 4 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury sprzedaży spoczywa na emitencie oraz wprowadzającym, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-32/97-104/97 z dnia 26 sierpnia 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym."

§ 6.

Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 4 następujących informacji:

§ 7.

Zobowiązuje się spółkę Powszechny Bank Kredytowy SA oraz wprowadzającego do zamieszczenia w prospekcie emisyjnym, o którym mowa w § 4:

§ 8.

Zobowiązuje się spółkę Powszechny Bank Kredytowy SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej oferty raportu miesięcznego za miesiąc sierpień 1997 r. oraz raportu półrocznego za I półrocze 1997 r. wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).

§ 9.

Zobowiązuje się spółkę Powszechny Bank Kredytowy SA oraz wprowadzającego do opisania w prospekcie emisyjnym oraz do zamieszczenia w załącznikach do prospektu emisyjnego opinii co do możliwości notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku podstawowym.

§ 10.

Zobowiązuje się spółkę Powszechny Bank Kredytowy SA oraz wprowadzającego do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej oferty istotnych warunków umów gwarantowania oferty (prowizja za gotowość i objęcie akcji), w przypadku zawarcia takich umów.

§ 11.

Zobowiązuje się spółkę Powszechny Bank Kredytowy SA oraz wprowadzającego do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej oferty informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów gwarancyjnych oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania ww. umów.

§ 12.

Zobowiązuje się spółkę Powszechny Bank Kredytowy SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.

§ 13.

Termin ważności prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 4 upływa z dniem zakończenia publicznej oferty, jednak nie później niż dnia 26 grudnia 1997 r.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Powszechny Bank Kredytowy SA oraz określenie zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu.

Dz.Urz.KPW.1997.8.291