Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki STALEXPORT SA oraz określenie zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPW.1997.8.283

Akt indywidualny

Wersja od: 10 października 1997 r.

UCHWAŁA Nr 455

KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

z dnia 22 sierpnia 1997 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki STALEXPORT SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50a § 1 i art. 51 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:

a) od 1 (jednej) do 3 625 733 (trzech milionów sześciuset dwudziestu pięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki STALEXPORT SA o wartości nominalnej 10 (dziesięciu) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 grudnia 1996 r.,

b) od 1 000 000 (jednego miliona) do 4 000 000 (czterech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D STALEXPORT SA o wartości nominalnej 10 (dziesięciu) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 10 III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 maja 1997 r.

§ 2. Faktyczna liczba akcji serii C wprowadzanych do publicznego obrotu następuje w granicach liczby podanej w § 1a w zależności od liczby akcji serii C, które zostaną wydane w zamian za obligacje zamienne.

§ 3. Faktyczna liczba akcji serii D wprowadzanych do publicznego obrotu następuje w granicach liczby podanej w § 1b w zależności od liczby akcji, które zostaną subskrybowane i należycie opłacone w czasie trwania publicznej subskrypcji.

§ 4. Zobowiązuje się spółkę STALEXPORT SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz do podania do publicznej wiadomości informacji o aktualnej liczbie zarejestrowanych akcji serii C w ciągu 7 dni od daty każdej rejestracji akcji serii C objętych w drodze zamiany obligacji na akcje.

§ 5. Zobowiązuje się spółkę STALEXPORT SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji, informacji na temat liczby akcji serii D, o których mowa w § 3, liczby akcji, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.

§ 6. Zobowiązuje się spółkę STALEXPORT SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia publicznej oferty oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu publikacji i dacie publikacji danych zawartych w załączniku do uchwały.

§ 7. Zobowiązuje się spółkę STALEXPORT SA do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych oraz w siedzibie emitenta w okresie ważności prospektu, prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 2000 (dwa tysiące) egzemplarzy.

§ 8. Zobowiązuje się spółkę STALEXPORT SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 6 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 7 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury sprzedaży oraz zamiany obligacji na akcje spoczywa na emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-25/97-94/97 z dnia 22 sierpnia 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem."

§ 9. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 7 następujących informacji:

- adresów zamieszkania członków Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt, z wyjątkiem biegłych rewidentów,

- indywidualnych wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta.

§ 10. Zobowiązuje się spółkę STALEXPORT SA do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 7:

- raportu kwartalnego za II kwartał 1997 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).

§ 11. Zobowiązuje się spółkę STALEXPORT SA do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 7:

- informacji na temat ryzyka związanego z ustaleniem realizacji prawa do dywidendy po dniu ustalenia prawa do dywidendy,

- informacji na temat powództwa cywilnego w sprawie zwrotu odsetek od Skarbu Państwa.

§ 12. Zobowiązuje się spółkę STALEXPORT SA do wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA o zamieszczenie oznaczenia akcji spółki jako "akcje bez dywidendy" od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia wypłaty dywidendy.

§ 13. Zobowiązuje się spółkę STALEXPORT SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji istotnych warunków umów gwarantowania emisji (prowizja za gotowość i objęcie akcji), w przypadku zawarcia takich umów.

§ 14. Zobowiązuje się spółkę STALEXPORT SA do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów gwarantowania emisji oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania tych umów.

§ 15. Termin ważności prospektu, o którym mowa w § 7 upływa z dniem zakończenia publicznej oferty, jednak nie później niż dnia 22 stycznia 1998 r., z wyjątkiem pkt. 14.1 rozdziału "Dane o emisji", którego termin ważności upływa z dniem dokonania ostatniej zamiany obligacji na akcje serii C, jednak nie później niż z dniem ostatniego terminu zamiany obligacji na akcje serii C.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

______

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych.