Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Impexmetal SA oraz określenie zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPW.1997.3.89

Akt indywidualny

Wersja od: 30 maja 1997 r.

UCHWAŁA Nr 136

KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

z dnia 21 marca 1997 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Impexmetal SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50a § 1 i art. 51 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591 oraz z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357 i Nr 106, poz. 496) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:

a) 7 441 400 (siedmiu milionów czterystu czterdziestu jeden tysięcy czterystu) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 (dziesięciu) złotych każda, wyemitowanych na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Centrala Importowo-Eksportowa Impexmetal w Impexmetal SA z dnia 29 maja 1995 r.,

b) 3 189 171 (trzech milionów stu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy stu siedemdziesięciu jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 (dziesięciu) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 grudnia 1996 r.

§ 2. Zobowiązuje się spółkę Impexmetal SA oraz wprowadzającego do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia przydziału akcji, informacji na temat liczby akcji serii A, o których mowa w pkt. 1a, sprzedanych w ofercie publicznej, liczby akcji, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje.

§ 3. Zobowiązuje się spółkę Impexmetal SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji na temat liczby akcji serii B, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.

§ 4. Zobowiązuje się spółkę Impexmetal SA oraz wprowadzającego do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku^* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej subskrypcji oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu publikacji i dacie publikacji danych zawartych w załączniku do ww. uchwały.

§ 5. Zobowiązuje się spółkę Impexmetal SA oraz wprowadzającego do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych przez okres trwania publicznej oferty oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 15 000 (piętnaście tysięcy) egzemplarzy.

§ 6. Zobowiązuje się spółkę Impexmetal SA oraz wprowadzającego do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 4 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 5 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury sprzedaży spoczywa na emitencie oraz wprowadzającym, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-89/96-23/97 z dnia 21 marca 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem".

§ 7. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 5 następujących informacji:

- adresów zamieszkania członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt, z wyjątkiem biegłych rewidentów,

- indywidualnych wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

- wysokości indywidualnych pożyczek udzielonych osobom pełniącym funkcje w organach zarządzających emitenta.

§ 8. Zobowiązuje się spółkę Impexmetal SA oraz wprowadzającego do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 5:

- raportu miesięcznego za miesiące styczeń i luty 1997 r. oraz raportu kwartalnego za IV kwartał 1996 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 36, poz. 313 z późn. zm.),

- uaktualnienia informacji dotyczących działalności spółki i Grupy Kapitałowej na dzień 21 marca 1997 r.,

- informacji na temat zasad tworzenia i wykorzystania funduszu prywatyzacyjnego,

- informacji na temat umów factoringowych,

- rozszerzenia informacji o stanie prac nad systemem informacyjnym,

- zamieszczenia w sprawozdaniach finansowych prezentowanych w prospekcie informacji na temat struktury zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz o przeznaczeniu nie podzielonego zysku z lat poprzednich.

§ 9. Zobowiązuje się spółkę Impexmetal SA oraz wprowadzającego do opisania w prospekcie oraz do zamieszczenia w załącznikach do prospektu opinii co do możliwości notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku podstawowym.

§ 10. Zobowiązuje się spółkę Impexmetal SA do opublikowania przed dniem rozpoczęcia publicznej oferty raportu rocznego za rok 1996 zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 36, poz. 313 z późn. zm.).

§ 11. Zobowiązuje się spółkę Impexmetal SA oraz wprowadzającego do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej oferty istotnych warunków umów gwarantowania emisji (prowizja za gotowość i objęcie akcji), w przypadku zawarcia takich umów.

§ 12. Zobowiązuje się spółkę Impexmetal SA oraz wprowadzającego do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej oferty informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów gwarancyjnych oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania ww. umów.

§ 13. Zobowiązuje się spółkę Impexmetal SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT.

§ 14. Termin ważności prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 5 upływa z dniem zakończenia publicznej oferty, nie później jednak niż dnia 21 lipca 1997 r.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

______

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych.