Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Kredyt Bank SA oraz określenie zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPW.1997.1.5

Akt indywidualny

Wersja od: 14 marca 1997 r.

UCHWAŁA Nr 3

KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

z dnia 14 stycznia 1997 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Kredyt Bank SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50a § 1 i art. 51 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591 oraz z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357 i Nr 106, poz. 496) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:

a) od 7.500.000 (siedmiu milionów pięciuset tysięcy) do 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 5 (pięciu) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 października 1996 r.,

b) od 635.000 (sześciuset trzydziestu pięciu tysięcy) do 847.000 (ośmiuset czterdziestu siedmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 5 (pięciu) złotych każda oferowanych do objęcia Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 października 1996 r.

§ 2. Faktyczna liczba akcji serii M i N wprowadzanych do publicznego obrotu następuje w granicach liczby podanej w § 1 lit. a i b w zależności od liczby akcji serii M i N, które zostaną subskrybowane i należycie opłacone w czasie trwania publicznej subskrypcji.

§ 3. Zobowiązuje się spółkę Kredyt Bank SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji liczby akcji serii M i N, o których mowa w § 2, liczby akcji serii M i N, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub informacji o niedojściu emisji do skutku.

§ 4. Zobowiązuje się spółkę Kredyt Bank SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku^* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej subskrypcji oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu publikacji i dacie publikacji danych zawartych w załączniku do ww. uchwały.

§ 5. Zobowiązuje się spółkę Kredyt Bank SA do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych przez okres trwania publicznej subskrypcji oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w liczbie wystarczającej do sprawnego przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 5000 (pięć tysięcy) egzemplarzy.

§ 6. Zobowiązuje się spółkę Kredyt Bank SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 4 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 5, oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury sprzedaży spoczywa na emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-54/96-1/97 z dnia 14 stycznia 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem."

§ 7. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 5 następujących informacji:

- adresów zamieszkania prywatnych osób wymienionych w prospekcie, z wyjątkiem biegłych rewidentów,

- nazwisk współmałżonków członków Zarządu,

- nazw firm, dla których bank otrzymał zgodę na podwyższenie wskaźnika koncentracji ryzyka kredytowego,

- nazwy firmy, z którą bank zawarł największą jednostkową umowę,

- nazwy firmy, wobec której zaangażowanie banku z różnych tytułów jest największe,

- umów lokat terminowych zawartych z Powszechnym Bankiem Kredytowym SA, umów zawartych z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej, umów zawartych z TUiR WARTA SA, umów lokat terminowych i umów gwarancyjnych zawartych z Budimex SA, umów zawartych z PZU SA, umów lokat terminowych zawartych z Kredietbankiem N.V. i zastąpienie tych punktów treścią zawartą we wniosku (punkt B),

- nazwy Budimex przy opisie kwot gwarancji i kredytów udzielonych Budimex SA, zastępując ją sformułowaniem "jeden z podmiotów",

- nazwiska męża członka Zarządu i członka Zarządu (w rozdziale IV pkt 5),

- nazw i kwot jednostkowych dotyczących kredytów konsorcjalnych, pozostawiając kwoty ogółem,

- indywidualnych wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta oraz indywidualnych wartości zaciągniętych i nie spłaconych pożyczek.

§ 8. Zobowiązuje się spółkę Kredyt Bank SA do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 5:

- raportów miesięcznych za miesiące październik, listopad i grudzień 1996 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 36, poz. 313 z późn. zm.),

- uzupełnienia sprawozdań finansowych prezentowanych w prospekcie o dane dotyczące akcji własnych do zbycia.

§ 9. Zobowiązuje się spółkę Kredyt Bank SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji istotnych warunków umów gwarantowania emisji (prowizja za gotowość i objęcie akcji), w przypadku zawarcia takich umów.

§ 10. Zobowiązuje się spółkę Kredyt Bank SA do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów gwarantowania subskrypcji oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania tych umów.

§ 11. Termin ważności prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 5 upływa z dniem zakończenia publicznej subskrypcji, nie później jednak niż dnia 14 maja 1997 r.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

______

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych.