Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Netia Holdings SA oraz określenie zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2000.5.97

Akt indywidualny

Wersja od: 1 czerwca 2000 r.

UCHWAŁA Nr 205

KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

z dnia 19 kwietnia 2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Netia Holdings SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) i § 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego (Dz. U. Nr 163, poz. 1162) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:

a) 1.000 (jednego tysiąca) akcji zwykłych imiennych serii "A1" spółki Netia Holdings SA o wartości nominalnej 6 (sześć) złotych każda,

b) 1.000 (jednego tysiąca) akcji zwykłych imiennych serii "A2" spółki Netia Holdings SA o wartości nominalnej 6 (sześć) złotych każda,

c) 1.000 (jednego tysiąca) akcji zwykłych imiennych serii "A3" spółki Netia Holdings SA o wartości nominalnej 6 (sześć) złotych każda,

d) 1.000 (jednego tysiąca) akcji zwykłych imiennych serii "A4" spółki Netia Holdings SA o wartości nominalnej 6 (sześć) złotych każda,

e) 1.000 (jednego tysiąca) akcji zwykłych imiennych serii "A5" spółki Netia Holdings SA o wartości nominalnej 6 (sześć) złotych każda,

f) 1.000 (jednego tysiąca) akcji uprzywilejowanych imiennych serii "A6" spółki Netia Holdings SA o wartości nominalnej 6 (sześć) złotych każda,

g) 3.727.340 (trzech milionów siedmiuset dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu czterdziestu) akcji zwykłych imiennych serii "B" spółki Netia Holdings SA o wartości nominalnej 6 (sześć) złotych każda,

h) 17.256.855 (siedemnastu milionów dwustu pięćdziesięciu sześciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii "C" o numerach od 1 do 17.239.138 i od 17.243.116 do 17.260.832 spółki Netia Holdings SA o wartości nominalnej 6 (sześć) złotych każda,

i) 5.500.000 (pięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "D" spółki Netia Holdings SA o wartości nominalnej 6 (sześć) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 lipca 1999 r.,

j) 425.000 (czterystu dwudziestu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "E" spółki Netia Holdings SA o wartości nominalnej 6 (sześć) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 marca 2000 r.,

k) od 1 (jednej) do 2.250.000 (dwóch milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "F" spółki Netia Holdings SA o wartości nominalnej 6 (sześć) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 marca 2000 r.,

l) od 1 (jednej) do 2.250.000 (dwóch milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "G" spółki Netia Holdings SA o wartości nominalnej 6 (sześć) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 marca 2000 r.,

m) od 1 (jednego) do 2.250.000 (dwóch milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii "G", które przekształcają się w akcje zwykłe na okaziciela serii "G" spółki Netia Holdings SA po zarejestrowaniu tych akcji w KDPW, o wartości nominalnej 6 (sześć) złotych każda, emitowane na podstawie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 marca 2000 r.

§ 2. Faktyczna liczba akcji serii "F" wprowadzanych do publicznego obrotu następuje w granicach liczby podanej w paragrafie 1 k) w zależności od liczby akcji serii "F", które zostaną subskrybowane i należycie opłacone w czasie trwania subskrypcji.

§ 3. Faktyczna liczba akcji serii "G" wprowadzanych do publicznego obrotu następuje w granicach liczby podanej w paragrafie 1 l) w zależności od liczby akcji serii "G", które zostaną subskrybowane i należycie opłacone w czasie trwania subskrypcji.

§ 4. Faktyczna liczba praw do akcji serii "G" wprowadzanych do publicznego obrotu następuje w granicach liczby podanej w paragrafie 1 m) w zależności od liczby akcji serii "G", które zostaną subskrybowane i należycie opłacone w czasie trwania subskrypcji.

§ 5. Zobowiązuje się spółkę Netia Holdings SA do umieszczenia na stronie tytułowej skrótu prospektu emisyjnego oraz wszystkich prospektów emisyjnych, oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja zwraca uwagę potencjalnym inwestorom na czynniki ryzyka zawarte w rozdziale I pkt 3 prospektu emisyjnego. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr DSP1-411-2/00-15/2000 z dnia 19 kwietnia 2000 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym."

§ 6. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu emisyjnego:

a) adresów zamieszkania osób zarządzających i nadzorujących Emitenta, Wprowadzającego oraz innych osób fizycznych wymienionych w treści prospektu emisyjnego, za wyjątkiem biegłego rewidenta,

b) informacji dotyczących obiegu informacji poufnych w spółce,

c) informacji o wysokości stawek rozliczeniowych pomiędzy Spółkami Operatorskimi i Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o., o których mowa w Rozdziale V pkt 9.1.2 ppkt 1 oraz informacji o wysokości stawek rozliczeniowych pomiędzy Spółkami Operatorskimi i Polkomtel SA, o których mowa w Rozdziale V pkt 9.1.2 ppkt 2,

d) informacji dotyczących wartości indywidualnych wynagrodzeń i nagród za ostatni rok obrotowy wypłaconych członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej przez Netię Holdings SA, Netię Telekom oraz Netię South w 1999 roku zawartych w Rozdziale VII pkt 3.3,

e) informacji o akcjach lub udziałach w podmiotach gospodarczych nie wchodzących w skład grupy kapitałowej Netii Holdings SA posiadanych przez: Jana Guza, Davida Oertle, Andrzeja Radzimińskiego, Roberta Moskowitza, Shmuela Danknera, Maxymiliana Bylickiego zawartych w Rozdziale VII pkt 3.6, za wyjątkiem informacji o akcjach lub udziałach w podmiotach, które w przeszłości lub obecnie w jakikolwiek sposób były lub są powiązane z grupą kapitałową Netii Holdings SA,

f) opinii Ernst & Young Sp. z o.o. oraz Bente E. Pedersen-Łuczków z dnia 15 grudnia 1998 roku oraz opinii Ernst & Young Sp. z o.o. oraz Bente Pedersen-Łuczków z dnia 8 grudnia 1999 roku dotyczących badania sprawozdania Zarządu Netii Holdings odnośnie wyceny wkładów niepieniężnych w postaci 27.601.704 akcji imiennych spółki Netia Telekom oraz 255.031 udziałów Netii South.

§ 7. Zobowiązuje się spółkę Netia Holdings SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej oferty:

- raportu kwartalnego za I kwartał 2000 roku w zakresie i terminach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160).

§ 8. Zobowiązuje się spółkę Netia Holdings SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd informacji o miejscu oraz dacie publikacji skrótu prospektu emisyjnego.

§ 9. Zobowiązuje się spółkę Netia Holdings SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.