Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Bank Pekao SA - Grupa Pekao SA oraz określenie zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.1998.9.252

Akt indywidualny

Wersja od: 31 sierpnia 1998 r.

UCHWAŁA Nr 427

KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Bank Pekao SA - Grupa Pekao SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:

- 7.690.000 (siedmiu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Bank Pekao SA - Grupa Pekao SA o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 czerwca 1998 r.

§ 2. Zobowiązuje się spółkę Bank Pekao SA - Grupa Pekao SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia subskrypcji informacji na temat przydziału akcji serii B lub informacji o niedojściu emisji do skutku.

§ 3. Zobowiązuje się spółkę Bank Pekao SA - Grupa Pekao SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich skrótu prospektu stanowiącego załącznik* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej subskrypcji oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd informacji o miejscu oraz dacie publikacji skrótu prospektu.

§ 4. Zobowiązuje się spółkę Bank Pekao SA - Grupa Pekao SA do udostępnienia do publicznej wiadomości w punkcie przyjmowania zapisów na akcje, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przez okres trwania publicznej subskrypcji oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 1.000 (jeden tysiąc) egzemplarzy.

§ 5. Zobowiązuje się spółkę Bank Pekao SA - Grupa Pekao SA do umieszczenia na stronie tytułowej skrótu prospektu, o którym mowa w § 3 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 4 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury subskrypcji spoczywa na Emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-42/98-69/98 z dnia 31 lipca 1998 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem."

§ 6. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 4:

- adresów zamieszkania członków Zarządu, Rady Nadzorczej Emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt, za wyjątkiem biegłych rewidentów,

- indywidualnych wynagrodzeń i nagród członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta,

- wielkości kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczeń udzielonych przez Emitenta członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta i członkom ich rodzin, z pozostawieniem obowiązku zamieszczenia informacji o łącznej ich wartości,

- informacji o posiadanych akcjach lub udziałach przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta oraz członków ich rodzin, za wyjątkiem akcji Emitenta oraz akcji i udziałów w podmiotach powiązanych z Emitentem,

- nazw podmiotów, w przypadku których zaangażowanie Emitenta z tytułu udzielonych kredytów przekroczyło ustawowe, określone w Prawie Bankowym limity zaangażowania funduszy własnych Emitenta,

- nazw kredytobiorców, z którymi zostały zawarte umowy kredytowe przez Emitenta oraz podmioty od niego zależne,

- nazw podmiotów będących stroną toczących się postępowań,

- nazw podmiotów, względem których Emitent otrzymał zgodę Prezesa NBP na przekroczenie wskaźnika koncentracji zaangażowania kapitałowego,

- firm głównych kontrahentów Emitenta,

- nazw podmiotów, którym Emitent lub podmiot zależny od Emitenta udzielił gwarancji lub poręczeń,

- nazw podmiotów, które udzieliły gwarancji lub poręczeń dla Emitenta lub podmiotów zależnych od Emitenta,

- informacji o wysokości kwot związanych z rozliczeniami przedsięwzięć dotyczących budowy korporacyjnej hurtowni danych i wydatków dotyczących komputeryzacji Banku,

- nazw banków, w których prowadzone są rachunki na imię Emitenta na rzecz klientów Emitenta.

§ 7. Zobowiązuje się spółkę Bank Pekao SA - Grupa Pekao SA do zamieszczenia w prospekcie emisyjnym, o którym mowa w § 4 raportu kwartalnego za II kwartał 1998 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).

§ 8. Termin ważności prospektu, o którym mowa w § 4 upływa z dniem zakończenia subskrypcji, nie później niż dnia 30 listopada 1998 r.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_________

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.