Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki ORFE SA oraz określenie zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.1998.7.183

Akt indywidualny

Wersja od: 30 lipca 1998 r.

UCHWAŁA Nr 311

KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

z dnia 18 czerwca 1998 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki ORFE SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:

a) 7.000.000 (siedmiu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ORFE SA o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 stycznia 1998 r.,

b) 850.000 (ośmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ORFE SA o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 marca 1998 r.,

c) od 1 (jednej) do 170.000 (stu siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ORFE SA o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 marca 1998 r.,

d) 850.000 (ośmiuset pięćdziesięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ORFE SA, które przekształcają się w akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki ORFE SA po zarejestrowaniu tych akcji w KDPW, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, emitowane na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 marca 1998 r.

§ 2. Faktyczna liczba akcji serii D wprowadzanych do publicznego obrotu następuje w granicach liczby podanej w § 1c w zależności od liczby akcji serii D, które zostaną wydane w zamian za obligacje zamienne.

§ 3. Zobowiązuje się spółkę ORFE SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz do podania do publicznej wiadomości informacji o aktualnej liczbie zarejestrowanych akcji serii D w ciągu 7 dni od daty każdej rejestracji akcji serii D objętych w drodze zamiany obligacji na akcje.

§ 4. Zobowiązuje się spółkę ORFE SA oraz Wprowadzającego do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia przydziału akcji serii B, informacji na temat liczby akcji serii B sprzedanych w publicznej ofercie, liczby akcji, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje.

§ 5. Zobowiązuje się spółkę ORFE SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji na temat liczby akcji serii C, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.

§ 6. Zobowiązuje się spółkę ORFE SA oraz Wprowadzającego do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich skrótu prospektu stanowiącego załącznik* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej oferty oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd informacji o miejscu oraz dacie publikacji skrótu prospektu.

§ 7. Zobowiązuje się spółkę ORFE SA oraz Wprowadzającego do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje oraz w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przez okres trwania publicznej oferty oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 5.000 (pięć tysięcy) egzemplarzy.

§ 8. Zobowiązuje się spółkę ORFE SA oraz Wprowadzającego do umieszczenia na stronie tytułowej skrótu prospektu, o którym mowa w § 6 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 7 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury przeprowadzenia oferty spoczywa na Emitencie oraz Wprowadzającym, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-8/98-55/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem."

§ 9. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 7:

- adresów zamieszkania członków Zarządu, Rady Nadzorczej i Prokurentów Emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt, za wyjątkiem biegłych rewidentów,

- wartości indywidualnych wynagrodzeń i nagród członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Prokurentów Emitenta,

- informacji o postępowaniach wobec członków Zarządu, o których mowa w Rozdziale IV pkt 7 prospektu,

- nazw wszystkich podmiotów będących dostawcami i odbiorcami Emitenta i Grupy Kapitałowej, o których mowa w Rozdziale V: pkt 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 11.6, 11.7, z pozostawieniem obowiązku zamieszczenia w prospekcie zestawienia prezentującego głównych dostawców i odbiorców Emitenta oraz Grupy Kapitałowej.

§ 10. Zobowiązuje się spółkę ORFE SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej oferty:

- raportu miesięcznego za miesiąc kwiecień i maj 1998 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).

§ 11. Zobowiązuje się spółkę ORFE SA oraz Wprowadzającego do opisania w prospekcie, o którym mowa w § 7 oraz do zamieszczenia w załącznikach do prospektu opinii co do możliwości notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku podstawowym.

§ 12. Zobowiązuje się spółkę ORFE SA oraz Wprowadzającego do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej oferty informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów subemisji oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania ww. umów.

§ 13. Zobowiązuje się spółkę ORFE SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.

§ 14. Termin ważności prospektu, o którym mowa w § 7 upływa z dniem zakończenia publicznej oferty, nie później niż dnia 18 października 1998 r., za wyjątkiem części II w Rozdziale "Dane o emisji", którego termin ważności upływa z dniem dokonania ostatniej zamiany obligacji na akcje, nie później niż z dniem ostatniego terminu zamiany obligacji na akcje.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

________

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.