Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Elektrociepłownia "Będzin" SA oraz określenie zakresu danych...

§ 1.

Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:

b)

od 787.300 (siedmiuset osiemdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu) do 1.574.600 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu czterech tysięcy sześciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Elektrociepłownia "Będzin" SA o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 grudnia 1997 r. zmienionej uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 maja 1998 r.

§ 2.

Zobowiązuje się spółkę Elektrociepłownia "Będzin" SA oraz Wprowadzającego do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia przydziału akcji, informacji na temat liczby akcji serii A sprzedanych w ofercie publicznej, liczby akcji, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje.

§ 3.

Faktyczna liczba akcji serii B wprowadzanych do publicznego obrotu następuje w granicach liczby podanej w § 1b w zależności od liczby akcji serii B, które zostaną subskrybowane i należycie opłacone w czasie trwania publicznej subskrypcji.

§ 4.

Zobowiązuje się spółkę Elektrociepłownia "Będzin" SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji na temat liczby akcji serii B, o których mowa w § 3, liczby akcji serii B, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.

§ 5.

Zobowiązuje się spółkę Elektrociepłownia "Będzin" SA oraz Wprowadzającego do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich skrótu prospektu stanowiącego załącznik* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej oferty oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd informacji o miejscu oraz dacie publikacji skrótu prospektu.

§ 6.

Zobowiązuje się spółkę Elektrociepłownia "Będzin" SA oraz Wprowadzającego do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przez okres trwania publicznej oferty oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu emisyjnego w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 8.000 (osiem tysięcy) egzemplarzy.

§ 7.

Zobowiązuje się spółkę Elektrociepłownia "Będzin" SA oraz Wprowadzającego do umieszczenia na stronie tytułowej skrótu prospektu, o którym mowa w § 5 oraz wszystkich prospektów emisyjnych, o których mowa w § 6 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury sprzedaży spoczywa na Emitencie oraz Wprowadzającym, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-155/97-64/98 z dnia 31 lipca 1998 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym."

§ 8.

Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 6:

- adresów zamieszkania i wzorów podpisów osób fizycznych składających oświadczenia i wymienionych w prospekcie emisyjnym, za wyjątkiem adresów zamieszkania biegłych rewidentów,

- wartości indywidualnych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Prokurentów Emitenta,

- wartości indywidualnych kredytów i pożyczek udzielonych przez Emitenta członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta.

§ 9.

Zobowiązuje się spółkę Elektrociepłownia "Będzin" SA oraz Wprowadzającego do opisania w prospekcie emisyjnym, o którym mowa w § 6 oraz do zamieszczenia w załącznikach do prospektu emisyjnego opinii co do możliwości notowania akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku podstawowym.

§ 10.

Zobowiązuje się spółkę Elektrociepłownia "Będzin" SA do zamieszczenia w prospekcie emisyjnym, o którym mowa w § 6:

- raportu kwartalnego za II kwartał 1998 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).

§ 11.

Zobowiązuje się spółkę Elektrociepłownia "Będzin" SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej oferty:

- raportu miesięcznego za lipiec 1998 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).

§ 12.

Zobowiązuje się spółkę Elektrociepłownia "Będzin" SA do podania do publicznej wiadomości:

- raportu półrocznego za I półrocze 1998 r. oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 1998 r. w terminach i zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).

§ 13.

Zobowiązuje się spółkę Elektrociepłownia "Będzin" SA oraz Wprowadzającego do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej oferty informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów subemisji oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania ww. umów.

§ 14.

Zobowiązuje się spółkę Elektrociepłownia "Będzin" SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.

§ 15.

Termin ważności prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 6 upływa z dniem zakończenia publicznej oferty, nie później niż dnia 30 listopada 1998 r.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_________

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Elektrociepłownia "Będzin" SA oraz określenie zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu.

Dz.Urz.KPWiG.1998.9.228