Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Bank Pekao SA - Grupa Pekao SA oraz określenie zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.1998.6.143

Akt indywidualny

Wersja od: 1 lipca 1998 r.

UCHWAŁA Nr 246

KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

z dnia 14 maja 1998 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Bank Pekao SA - Grupa Pekao SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:

- 137.650.000 (stu trzydziestu siedmiu milionów sześciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Bank Pekao SA - Grupa Pekao SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda.

§ 2. Zobowiązuje się spółkę Bank Pekao SA - Grupa Pekao SA oraz Wprowadzającego do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia przydziału akcji, informacji na temat liczby akcji serii A sprzedanych w ofercie publicznej, liczby akcji, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje.

§ 3. Zobowiązuje się spółkę Bank Pekao SA - Grupa Pekao SA oraz Wprowadzającego do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich skrótu prospektu stanowiącego załącznik* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej oferty oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd informacji o miejscu oraz dacie publikacji skrótu prospektu.

§ 4. Zobowiązuje się spółkę Bank Pekao SA - Grupa Pekao SA oraz Wprowadzającego do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przez okres trwania publicznej oferty oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu emisyjnego w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 12.000 (dwanaście tysięcy) egzemplarzy.

§ 5. Zobowiązuje się spółkę Bank Pekao SA - Grupa Pekao SA oraz Wprowadzającego do umieszczenia na stronie tytułowej skrótu prospektu, o którym mowa w § 3 oraz wszystkich prospektów emisyjnych, o których mowa w § 4, oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury sprzedaży spoczywa na Emitencie oraz Wprowadzającym, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-144/97-40/98 z dnia 14 maja 1998 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym."

§ 6. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 4:

- adresów zamieszkania członków Zarządu, Rady Nadzorczej Emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt emisyjny, z wyjątkiem biegłych rewidentów,

- indywidualnych wynagrodzeń i nagród członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta,

- wielkości kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczeń udzielonych przez Emitenta członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta i członkom ich rodzin, z pozostawieniem obowiązku zamieszczenia informacji o łącznej ich wartości,

- informacji o posiadanych akcjach lub udziałach przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta oraz członków ich rodzin, z wyjątkiem akcji i udziałów w podmiotach powiązanych z Emitentem,

- nazw podmiotów, w przypadku których zaangażowanie Emitenta z tytułu udzielonych kredytów przekroczyło ustawowe, określone w Prawie bankowym limity zaangażowania funduszy własnych Emitenta,

- nazw kredytobiorców, z którymi zostały zawarte umowy kredytowe przez Emitenta oraz podmioty od niego zależne,

- nazw podmiotów będących stroną toczących się postępowań,

- nazw podmiotów, względem których Emitent otrzymał zgodę Prezesa NBP na przekroczenie wskaźnika koncentracji zaangażowania kapitałowego,

- firm głównych kontrahentów Emitenta będących stroną umów konsorcjalnych,

- nazw podmiotów, którym Emitent lub podmiot zależny od Emitenta udzielił gwarancji lub poręczeń,

- nazw podmiotów, które udzieliły gwarancji lub poręczeń dla Emitenta lub podmiotów zależnych od Emitenta,

- informacji o wysokości kwot związanych z rozliczeniami przedsięwzięć dotyczących budowy korporacyjnej hurtowni danych i wydatków dotyczących komputeryzacji Banku,

- nazw banków, w których prowadzone są rachunki na imię Emitenta na rzecz klientów Emitenta,

- informacji o umowach zawartych przez Emitenta i podmioty zależne od Emitenta, wygasłych przed dniem 31 marca 1998 r.,

- informacji o cenie sprzedaży akcji Pierwszego Amerykańsko-Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Amplico SA i Amplico-Life Pierwszego Amerykańskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji SA, z pozostawieniem obowiązku zamieszczenia informacji na temat szacunkowej relacji wartości transakcji do kapitałów własnych Emitenta,

- sprawozdania finansowego Banku Polska Kasa Opieki SA - Grupa Pekao SA za okres 9 miesięcy do 30 września 1997 r.

§ 7. Zobowiązuje się spółkę Bank Pekao SA - Grupa Pekao SA oraz Wprowadzającego do zamieszczenia w prospekcie emisyjnym, o którym mowa w § 4 informacji na temat ryzyka podatkowego związanego z procesem połączenia Emitenta z podmiotami od niego zależnymi.

§ 8. Zobowiązuje się spółkę Bank Pekao SA - Grupa Pekao SA oraz Wprowadzającego do opisania w prospekcie emisyjnym oraz do zamieszczenia w załącznikach do prospektu emisyjnego opinii co do możliwości notowania akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku podstawowym.

§ 9. Zobowiązuje się spółkę Bank Pekao SA - Grupa Pekao SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej oferty:

- raportu miesięcznego za kwiecień 1998 r. oraz raportu kwartalnego za I kwartał 1998 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).

§ 10. Zobowiązuje się spółkę Bank Pekao SA - Grupa Pekao SA oraz Wprowadzającego do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej oferty informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów subemisji oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania ww. umów.

§ 11. Zobowiązuje się spółkę Bank Pekao SA - Grupa Pekao SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.

§ 12. Termin ważności prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 4 upływa z dniem zakończenia publicznej oferty, nie później niż dnia 14 września 1998 r.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_________

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.