Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Zakład Telemechaniki Górniczej "ELEKTROMETAL" SA oraz...

§ 1.

Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:

a)

870.000 (ośmiuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Zakład Telemechaniki Górniczej "ELEKTROMETAL" SA o wartości nominalnej 3,14 (trzech złotych czternastu groszy) każda, wyemitowanych na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakład Telemechaniki Górniczej "ELEKTROMETAL" w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa z dnia 10 listopada 1995 r. oraz uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 grudnia 1997 r.,

§ 2.

Zobowiązuje się spółkę Zakład Telemechaniki Górniczej "ELEKTROMETAL" SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji na temat liczby akcji serii B, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.

§ 3.

Zobowiązuje się spółkę Zakład Telemechaniki Górniczej "ELEKTROMETAL" SA oraz Wprowadzającego do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia przydziału akcji serii A, informacji na temat liczby akcji serii A sprzedanych w publicznej ofercie, liczby akcji, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje.

§ 4.

Zobowiązuje się spółkę Zakład Telemechaniki Górniczej "ELEKTROMETAL" SA oraz Wprowadzającego do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich skrótu prospektu stanowiącego załącznik* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej oferty oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd informacji o miejscu oraz dacie publikacji skrótu prospektu.

§ 5.

Zobowiązuje się spółkę Zakład Telemechaniki Górniczej "ELEKTROMETAL" SA oraz Wprowadzającego do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje oraz w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przez okres trwania publicznej oferty oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 5.000 (pięć tysięcy) egzemplarzy.

§ 6.

Zobowiązuje się spółkę Zakład Telemechaniki Górniczej "ELEKTROMETAL" SA oraz Wprowadzającego do umieszczenia na stronie tytułowej skrótu prospektu, o którym mowa w § 4 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 5 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury sprzedaży spoczywa na Emitencie oraz Wprowadzającym, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-153/97-37/98 z dnia 30 kwietnia 1998 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem."

§ 7.

Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 5:

- adresów zamieszkania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt, z wyjątkiem biegłych rewidentów,

- informacji o indywidualnych wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta.

§ 8.

Zobowiązuje się spółkę Zakład Telemechaniki Górniczej "ELEKTROMETAL" SA oraz Wprowadzającego do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 5:

- raportu kwartalnego za IV kwartał 1997 r. oraz raportu miesięcznego za miesiące styczeń, luty i marzec 1998 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213),

- informacji na temat umowy o kredyt dyskontowy z Bankiem Śląskim w rozdziale V prospektu oraz informacji na temat ujęcia księgowego umowy o kredyt dyskontowy w rozdziale VII prospektu.

§ 9.

Zobowiązuje się spółkę Zakład Telemechaniki Górniczej "ELEKTROMETAL" SA oraz Wprowadzającego do opisania w prospekcie, o którym mowa w § 5 oraz do zamieszczenia w załącznikach do prospektu opinii co do możliwości notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku równoległym.

§ 10.

Zobowiązuje się spółkę Zakład Telemechaniki Górniczej "ELEKTROMETAL" SA oraz Wprowadzającego do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej oferty:

- raportu kwartalnego za I kwartał 1998 r. oraz raportu miesięcznego za miesiąc kwiecień 1998 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).

§ 11.

Zobowiązuje się spółkę Zakład Telemechaniki Górniczej "ELEKTROMETAL" SA oraz Wprowadzającego do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej oferty informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów subemisji oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania ww. umów.

§ 12.

Zobowiązuje się spółkę Zakład Telemechaniki Górniczej "ELEKTROMETAL" SA do podania do publicznej wiadomości:

- raportu rocznego za 1997 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 1997 r. w terminach i zakresie określonych w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).

§ 13.

Zobowiązuje się spółkę Zakład Telemechaniki Górniczej "ELEKTROMETAL" SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.

§ 14.

Termin ważności prospektu, o którym mowa w § 5 upływa z dniem zakończenia publicznej oferty, nie później niż dnia 30 sierpnia 1998 r.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

________

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Zakład Telemechaniki Górniczej "ELEKTROMETAL" SA oraz określenie zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu.

Dz.Urz.KPWiG.1998.5.134